证券代码：600391 证券简称：成发科技 公告编号：2016-027
四川成发航空科技股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 10 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：成都市新都区成发工业园 118 号大楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
其中：A 股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 119,446,205
其中：A 股股东持有股份总数 119,446,205
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
的比例（%） 36.1816
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 36.1816
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东会议由公司董事会召集；公司董事长（代理）因有其他工作安排，
未出席并主持本次会议，董事会推举吴华董事主持会议；会议采用现场记名投票
与网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章程》等规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事蒋富国、刘松、熊奕、独立董事鲍
卉芳因有其他工作安排未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议“补选公司第五届董事会董事”的议案，选举孙岩
峰为公司第五届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股（含恢复表决权 119,446,205 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
优先股）
普通股合计： 119,446,205 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于审议“修改《公司章程》”的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股（含恢复表决权 119,446,205 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
优先股）
普通股合计： 119,446,205 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票 比例 票 比例
（%） 数 （%） 数 （%）
1 关于审议“补选公司第五届董事 538,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
会董事”的议案，选举孙岩峰为
公司第五届董事会董事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案二涉及特别决议，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市众天律师事务所
律师：苌宏亮、崔丽霞
2、 律师鉴证结论意见：
众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的
人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、
法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
四川成发航空科技股份有限公司
2016 年 10 月 11 日
附件
孙岩峰简历
男，1963 年 11 月生，现年 53 岁，汉族，中共党员，硕士。历任航天部一
院七○三所一室工程师；航空发动机总公司军转民项目管理工程师；航空工业总
公司发动机局大发处型号管理负责人、高级工程师；国防科工委系统三司发动机
处、调研员、副处长；中国一航发动机事业部副总裁；中航工业发动机经营计划
部部长、总经理助理； 2011 年 5 月至 2016 年 7 月，任中国航发成发党委书记、
董事、总经理；2011 年 12 月至 2016 年 9 月 13 日，任公司监事、监事会主席；
2016 年 7 月至今，任中国航发成发党委书记、董事长、总经理；2016 年 10 月
10 日起任公司董事。
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