广州广日股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议资料
二○一六年十月十七日
资料目录
一、会议议程------------------------------------------------------------2
二、议案一《关于增补董事的议案》------------------------------------------3
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广州广日股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间：2016 年 10 月 17 日下午 14:00
二、会议地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号（广日工业园内）G 栋一楼会议室
三、主持人：吴文斌副董事长
四、会议议程：
议程 内容 主持人或报告人
1 主持人宣布会议开始 吴文斌副董事长
2 审议《关于增补董事的议案》 杜景来副总经理
3 回答股东提问时间 杜景来副总经理
两名股东代表、一名监事及一名律师负责计票、监票工
4 吴文斌副董事长
作，宣布开始投票
5 现场计票
刘世民监事会主席
6 宣布现场表决与网络投票表决结果
7 律师对本次会议发表意见 律师
8 宣布会议结束 吴文斌副董事长
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2016 年第一次临时股东大会 议案一
关于增补董事的议案
各位股东：
根据公司决策经营的需要，经公司第七届董事会第三十九次会议审议通过，同
意提名孙维元先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日
起至第七届董事会换届之日止。
孙维元先生简历如下：
孙维元，男，1965 年 9 月出生，汉族，博士研究生学历，经济师、会计师。历
任东风汽车集团变速箱公司助理工程师，广州国际信托投资公司金融部信贷科副科
长、科长、企业发展部副经理，广州国际集团有限公司资产管理部部长、企业管理
部部长、副总经理，广州市华南橡胶轮胎有限公司董事长、党委书记，广州万力集
团有限公司副总经理兼广州广橡企业集团有限公司董事长。现任广州广日集团有限
公司董事、副总经理，中共广州广日股份有限公司临时委员会委员、书记。
孙维元先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
请各位股东审议。
广州广日股份有限公司
二○一六年十月十七日
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