证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2016-076
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
独立董事对公司非公开发行股票调整相关事项的
事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，江苏金通灵
流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）将第三届董事会第十六次会议的
相关议案已经提交我们审核，我们作为公司的独立董事就相关议案发表如下事前
认可意见：
公司本次非公开发行股票方案调整前，公司实际控制人季伟、季维东拟通过
北京千石创富资本管理有限公司代表其拟设立并担任管理人的“千石资本元享定
增 1 号资产管理计划”认购本次非公开发行股票而涉及关联交易。上述事项已获
得全体独立董事的事前认可。公司与北京千石创富资本管理有限公司于 2016 年
6 月 1 日签订《附条件生效的股份认购协议》，目前该资管计划尚未设立。
因公司非公开发行股票方案发生调整，北京千石创富资本管理有限公司自愿
无条件地不再参与公司本次非公开发行股票的认购，其代表“千石资本元享定增
1 号资产管理计划”与公司签署《解除协议》，约定双方签署的《附条件生效的股
份认购协议》终止。
公司与北京千石创富资本管理有限公司解除《附条件生效的股份认购协议》，
是经双方平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上签署的，不存在损害
公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会
和深圳证券交易所的有关规定，我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。
特此公告。
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此页无正文，为《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司独立董事对公司非
公开发行股票调整相关事项的事前认可意见》签字页）
全体独立董事：
朱红超 刘正东 方少华
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会
二○一六年十月十日
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