证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2016-057
福建海源自动化机械股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期
将于2016年11月13日届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换
届选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》和《独立董事制度》等
相关规定，现将第四届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、
董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届董事会的组成
依据《公司法》、《公司章程》的规定，第四届董事会将由7名董事组成，其
中独立董事3名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。董事
任期届满，可连选连任。
二、董事的选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，
每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决
权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司3%以上股份的股东
有权向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会非独立董事候选人。单个推荐人
推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司1%以上股份
的股东有权向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会独立董事候选人。单个推
荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人应在本公告发布之日至 2016 年 10 月 17 日 17:00 时前以书面方
式向公司证券部提交所推荐的董事候选人名单及相关资料；
（二）在上述推荐时间期满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事人选进
行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；
（三）公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案
的方式提请公司股东大会审议；
（四）董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承
诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；
（五）公司在发布召开关于选举第四届董事会董事的股东大会通知时，将独立
董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历
表及独立董事资格证书）报送深圳证券交易所进行备案审核；
（六）在新一届董事会董事就任前，第三届董事会董事仍按有关法律法规的规
定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应
为自然人，具有与其担任董事相适应的工作阅历和经验，凡具有下列情形之一的，
不能担任公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被
判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的
破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负
有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，
期限尚未届满；
8、证券交易所规定的其他情形。
（二）独立董事任职资格
在公司担任独立董事的人员除应具备上述公司董事的条件外，还应当符合下
列基本条件：
1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
2、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求
的独立性；
3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
4、具备五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
5、独立董事及拟担任独立董事的人应当按照中国证监会的要求，参加中国证
监会及其授权机构所组织的培训。独立董事在被提名前，应当取得中国证监会认
可的独立董事资格证书。
6、下列人员不得担任独立董事：
（1）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直
系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女
婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1％以上或者是公司前十名股东中的自
然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或者在公司前五
名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）公司章程规定的其他人员；
（7）中国证监会认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件，式样见附件）；
2、由董事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的
真实、完整以及保证当选后履行董事职责；
3、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
4、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；如推荐独立董
事候选人，还需提供独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事履历
表，以及独立董事培训证书复印件（原件备查）；
5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章，原件备查）；
3、股票证券账户相关信息复印件（原件备查）。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2016年10月17日17:00时前将相关文件送达或邮寄至（以收
件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
1、联系人：郭苏霞 吴丽明
2、联系地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号福建海源自动化机械
股份有限公司证券投资部
3、邮政编码：350101
4、联系电话：0591-83855071
5、联系传真：0591-83855031
特此公告。
附：董事会候选人推荐书
福建海源自动化机械股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十月十一日
附件：
福建海源自动化机械股份有限公司
第四届董事会候选人推荐书
推荐人信息
姓名（名称）： 联系电话：
身份证件类型： 身份证件号码：
推荐的董事候选人类别：□ 董事 □ 独立董事
被推荐人信息
姓名： 性别： 出生年月：
联系电话： 传真： 电子邮箱：
是否符合本公告所载任职条件：□ 是 □ 否
是否已取得中国证监会认可的独立董事资格证书：□ 是 □ 否
（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸
张）
简历：
（包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是
否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
其他说明：
交易所惩戒等情况的说明）
推荐人：（盖章／签名）
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