黄山金马股份有限公司独立董事
关于变更募集资金用途的独立意见
我们作为黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中
国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股
票上市规则（2014 年修订）》及《黄山金马股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）、《独立董事工作制度》等有关规定，我们本着实事求是、认真负责的
态度审阅了董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就下列事项发表独
立意见如下：
根据《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们对公
司第六届董事会第九次会议审议通过的《关于公司变更募集资金用途的议案》发
表独立意见如下：
本次变更募集资金用途用于新能源汽车开发项目，是结合市场环境变化，从
提升募集资金的使用效率出发，综合考虑原募投项目的实际情况而做出的审慎决
定，有利于提高募集资金的使用效率，优化财务结构，对提高公司的整体效益有
积极的促进作用，符合公司的发展战略，为公司和股东创造更大效益。本次变更
募集资金用途履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》等相关规定，没有违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司
关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序
合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意公司本次变更募
集资金用途事项，同意将本项议案提交公司 2016 年度第二次临时股东大会审议。
（本页无正文，为《黄山金马股份有限公司独立董事关于变更募集资金用途的独
立意见》之签字页）
独立董事签字：
徐金发
罗金明
黄攸立
2016 年 10 月 9 日
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