证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2016-061
厦门三维丝环保股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第十三次会议于 2016 年 10 月 8 日上午在厦门火炬高新区（翔安）
产业区春光路 1178-1188 号公司 5 楼会议室以现场和电话相结合的形
式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合公司章程规定的法
定人数。会议通知于 2016 年 9 月 30 日以电子邮件形式发出。会议由
罗祥波先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议，
会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司开立募集资金专用账户的议案》
鉴于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事
项已取得中国证券监督管理委员会的核准（证监许可〔2016〕180 号），
公司拟分别在中国农业银行股份有限公司厦门集美支行、招商银行股
份有限公司厦门同安支行开立募集资金专用账户，授权公司财务中心
办理专用账户开户事宜。珀挺机械工业（厦门）有限公司拟在兴业银
1
行股份有限公司厦门自贸试验区象屿支行开立募集资金专用子账户，
并授权厦门珀挺财务部办理专用账户开户事宜。募集资金专用账户开
立后，公司和厦门珀挺将分别与上述银行及安信证券股份有限公司签
署《募集资金监管协议》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二零一六年十月十日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
