股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2016-61
沈阳机床股份有限公司采购设备暨关联交易公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.为提升公司整体的制造水平，提高公司轴承座和电机座的
加工效率和加工质量，体现智能化加工的先进性，公司计划向云
科智能制造（沈阳）有限公司采购轴承座和电机座柔性自动生产
线，合同总额 999 万元。
2.由于沈阳机床（集团）有限责任公司为公司控股股东, 创
慧投资管理有限公司为沈阳机床（集团）有限责任公司控股子公
司，云科智能制造（沈阳）有限公司为创慧投资管理有限公司控
股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，此采购
事项构成关联交易。
3. 2016 年 9 月 29 日，公司召开的第七届董事会第二十三次
会议，审议通过了关于《关于采购设备暨关联交易议案》，关联
董事关锡友先生、车欣嘉先生、王莉女士、刘海洁女士、赵彪先
生回避表决。独立董事事前了解了此次关联交易情况，对该事项
发表了同意的独立意见。由于此次关联交易金额未达到 2015 年
经审计净资产的 5%，因此不需要经股东大会审议。
4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
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规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍
1.名称：云科智能制造（沈阳）有限公司
2.公司性质：其他有限责任公司
3.法人代表：王莉
4.注册地：沈阳经济技术开发区大潘街道马贝村
5.注册资本：人民币壹亿元
6.主营业务：机床设备、自动化装备、自动化立体库及物流
运输设备制造、设计、技术服务；智能工厂与自动化生产线的设
计、施工、技术服务；数字化工厂与智能制造解决方案的技术咨
询、技术服务；网络信息技术开发、技术咨询、技术服务。(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
截止2016年8月31日财务情况：营业收入1,215.56万元，净
利润-79.76万元，总资产6,407.18万元，净资产3,920.24万元。
三、交易标的基本情况
i5A7.6M 轴承座、电机座柔性自动生产线 1 条。
四、关联交易定价依据
云科智能制造（沈阳）有限公司与沈阳机床股份有限公司双
方协商，按照公平市场原则，考虑设备购置成本、未来可使用年
限及税费等情况确定交易价格。关联股东没有因其身份而不当得
利，不存在损害非关联股东利益之情形，该项关联交易对非关联
股东是公平合理的。
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五、关联交易合同的签署情况
第一条 产品名称、数量、金额
i5A7.6M 轴承座、电机座柔性自动生产线 1 条，价格 999 万
人民币。
第二条 卖方及产品的生产厂家、制造地和质量标准
1.卖方：云科智能制造（沈阳）有限公司
2.产品的制造地：沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号。
3.产品的术标准（包括质量要求），按技术协议和企业标准
执行
第三条 产品的包装标准:标准包装箱，包装物不回收。
第四条 产品的交货地点：沈阳经济技术开发区开发大路 17
甲 1 号。
第五条 产品的交货期限：合同签订后，4 个月。
第六条 运输方式：卖方负责送货；费用由卖方承担。
第七条 产品的付款方式及时间，双方按第分期付款约定执行。
（1）合同生效后 3 日内，买方支付卖方 2997000 元人民币（占
合同总金额的 30 %）作为合同的预付款；（2）买方对产品经预
验收收合格后，买方支付卖方 5994000 元人民币（占总金额的
60%）货款，卖方发货。卖方 2 日内开具全额发票给买方（3）剩
余 999000 元人民币（占总金额的 10 %）为产品质保金，质保
期满后双方没有质量异议的，买方支付质保金给卖方。
上述款项以电汇方式支付。
六、交易目的和交易对上市公司的影响
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此项交易有利于提升公司整体的制造水平，提高公司轴承座
和电机座的加工效率和加工质量，体现智能化加工的先进性。
七、年初至今与该关联人累计已发生各类关联交易的总额
截止 2016 年 8 月 31 日，公司与云科智能制造（沈阳）有限
公司发生采购金额为 308 万元，关联销售 514 万元。
八、独立董事意见
本次审议议案由全体非关联董事审议通过，程序符合相关法
律法规的规定。公司通过向云科智能制造（沈阳）有限公司采购
轴承座和电机座柔性自动生产线，有助于提升公司整体的制造水
平，提高公司轴承座和电机座的加工效率和加工质量。
同意将该议案提交董事会审议。
九、备查文件
1、7 届 23 次董事会决议
2、独立董事独立意见
特此公告。
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十九日
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