证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2016-085
山东龙力生物科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知时间和方式：2016年9月26日以邮件和电话方式送达。
2.会议召开时间、地点和方式：2016年9月30日上午在公司科技园会议
室以现场和通讯相结合方式召开。
3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。董事程少博、刘伯哲、
王奎旗、聂伟才、倪浩嫣、杜雅正以通讯方式进行了表决。
4.会议由董事孔令军先生主持，公司部分监事、高管列席了会议。
5.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：
审议通过了《关于公司为青岛博智汇力生物科技有限公司1000万元银
行借款向青岛融资担保中心有限公司提供反担保的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
本次担保后，公司对外担保总额为人民币 15780 万元，未超过公司净
资产的 50%，也未超过公司总资产的 30%。公司在担保期内有能力对其经
营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损
害公司及股东的利益。同意公司为青岛博智汇力生物科技有限公司 1000 万
元银行借款向青岛融资担保中心有限公司提供反担保。
相关内容详见 2016 年 10 月 1 日刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《公司关于对外担保的公告》。公司独立董事关于担保事项的独立意见
将于 2016 年 10 月 1 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
《公司第三届董事会第二十七次会议决议》
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月三十日
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