证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2016-098
苏州中来光伏新材股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
一次会议于 2016 年 9 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会
议通知于 2016 年 9 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 7 人，
实到董事 7 人。本次会议由公司董事长林建伟先生召集并主持，会议召开符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
公司根据募投项目“年产1,600万平方米涂覆型太阳能电池背膜扩建项目”
专户的实际节余情况，决定将节余的募集资金永久补充流动资金，有利于提高募
集资金的使用效率，扩大公司经营的规模，不会对公司募集资金投资项目实施、
正常生产经营产生不利影响。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查
意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于全资子公司接受委托贷款的议案》
为进一步满足泰州项目建设资金需求，同意公司全资子公司泰州中来光电科
技有限公司接受杭州锦聚投资管理有限公司的委托贷款（由杭州锦聚投资管理有
限公司委托江苏银行股份有限公司泰州姜堰支行发放），本次贷款金额为人民币
6亿元，贷款期限最长不超过5年。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于2016年10月18日（星期二）下午13:00在公司会议室召开2016年
第三次临时股东大会，审议本次会议议案一、议案二以及第二届董事会第三十次
会议通过的需提请股东大会审议的相关议案。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 30 日
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