安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2016-59
安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于第四届董事会第一次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第
一次（临时）会议于 2016 年 9 月 30 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式
召开，会议通知于 2016 年 9 月 26 日（独立董事资料经交易所审核无异议）以
专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司全体
监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长金国清先生主持。本次会
议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事
会会议经审议通过如下议案：
一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
选举金国清先生为公司第四届董事会董事长，同时担任公司法定代表人，任
期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
二、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》
公司第四届董事会各专门委员会成员组成如下：
（1）战略委员会
主任委员：金国清
委员：金政辉、俞绍斌、顾海英（独立董事）、孙素明（独立董事）
（2）提名委员会
主任委员：孙素明（独立董事）
委员： 金国清、金政辉、顾海英（独立董事）、夏成才（独立董事）
（3）审计委员会
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
主任委员：夏成才（独立董事）
委员：金国清、方君、顾海英（独立董事）、孙素明（独立董事）
（4）薪酬与考核委员会
主任委员：顾海英（独立董事）
委员：金政辉、金平辉、夏成才（独立董事）、孙素明（独立董事）
上述各专门委员会成员的任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通
过之日起生效。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
三、审议通过《关于聘任总经理的议案》
同意聘任金政辉先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同，自本次董
事会审议通过之日起生效。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
四、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
同意聘任俞绍斌先生、李世舵先生、吴勇先生、胡春燕女士、方君女士、李
霞女士为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之
日起生效。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
五、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任方君女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同，自本次董
事会审议通过之日起生效。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
同意聘任吴勇先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同，自本次
董事会审议通过之日起生效。
董事会秘书联系方式：
地址：安徽省宁国经济技术开发区
邮编：242300
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电话：0563-4181590
传真：0563-4181525
邮箱：wy3968@sina.com
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
七、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任张苏敏女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同，自
本次董事会审议通过之日起生效。
证券事务代表联系方式：
地址：安徽省宁国经济技术开发区
邮编：242300
电话：0563-4181590
传真：0563-4181525
邮箱：setzsm@163.com
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
八、审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》
同意聘任汤有志先生为公司内部审计负责人，任期与本届董事会任期相同，
自本次董事会审议通过之日起生效。
公司独立董事对聘任公司总经理、副总经理、财务总监以及董事会秘书等高级管理人
员事项发表了独立意见，内容参见公司于2016年10月1日刊登在巨潮资讯网的《安徽省司尔
特肥业股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一六年九月三十日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
附件
金国清先生：中国国籍，无境外永久居留权，1947 年 9 月出生，汉族，大
学本科学历，中共党员，高级政工师。曾任宁国港口矿区商业局人事科长、宁国
港口供销社副主任、宁国栗园香食品厂厂长、宁国河沥供销社主任、宁国市供销
社副主任、主任。历次担任宁国市中化司尔特化肥有限公司总经理、安徽省宁国
司尔特化肥有限公司董事长兼总经理，本公司董事长兼总经理。现任本公司董事
长，安徽省宁国市农业生产资料有限公司董事长，宁国国际大酒店有限公司董事
长、宁国融鑫小额贷款有限公司董事长、宁国鑫泰典当有限公司董事。系宣城市
第二届、第三届人大代表，安徽省第十一届、第十二届人大代表，中共安徽省第
七次、第八次党代表。
金国清先生系本公司实际控制人，与董事、总经理金政辉系父子关系，与董
事金平辉女士系父女关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司
百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系；截止目前，金国清先生持有公司
股票 2,456 万股，占公司总股本的 3.42%，并通过安徽省宁国市农业生产资料有
限公司控制公司 34.87%的股权；金国清先生未受到过中国证监会及其派出机构、
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
金政辉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 1 月出生，汉族，研
究生学历，中共党员。曾任宁国化肥厂（司尔特公司前身）财务科长、宁国市经
贸委职教科长、宁国市梅林镇副镇长、团省委科技文化发展中心和安徽省幼儿智
力开发中心宣传科长、主任助理、副主任、主任、安徽省环保厅信息中心副主任。
现任本公司董事、总经理，宁国鑫泰典当有限公司董事。
金政辉先生系本公司实际控制人金国清先生之子，与董事金平辉女士系姐弟
关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的
其他股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出
机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
俞绍斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，1951 年 6 月出生，汉族，大
专学历，中共党员，经济师。曾任宁国县化肥厂车间主任、复合肥分厂厂长。现
任本公司董事、副总经理、宁国融鑫小额贷款有限公司董事。
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俞绍斌先生系公司控股股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司股东，与公
司董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在
关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关
部门的处罚和证券交易所的惩戒。
李世舵先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 10 月出生，汉族，大
专学历，中共党员，人力资源经济师，化工工艺工程师，工商管理经济师，2006
年被安徽省总工会授予重点工程建设先进个人称号和五一劳动奖章，参加研制的
液氨蒸发节能技术综合利用项目被安徽省科学技术委员会评定为省级科技成果。
曾任铜陵化工集团华兴化工有限公司董事长、总经理、党委书记。现任本公司董
事、副总经理。
李世舵先生与公司董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股
份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出
机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
吴勇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 10 月出生，汉族，大专
学历，中共党员，政工师。曾任职于安徽宁国机械工业总公司。现任本公司副总
经理、董事会秘书。
吴勇先生系公司控股股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司股东，与公司
董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关
联关系，亦不持有本公司股票；未受过中国证监会及其派出机构、其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒。
胡春燕女士：中国国籍，无境外永久居留权，1972年12月出生，汉族，中专
学历。中国人民政治协商会会议宁国市第八届委员会委员、宣州区第十四届人民
代表大会代表。曾任职于安徽省宁国市农业生产资料有限公司。现任本公司副总
经理、安徽省宁国市农业生产资料有限公司董事、宁国融鑫小额贷款有限公司董
事、宁国鑫泰典当有限公司董事。
胡春燕女士公司系公司控股股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司股东，
与公司董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的其他股东不
存在关联关系，截止目前，其本人直接持有公司股票 5 万股；未受过中国证监会
及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
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方君女士：中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 4 月出生，汉族，本科
学历，中共党员，中国注册会计师。曾任湖北华远医疗器械有限公司主管会计，
武汉华中新世纪人才开发交流有限公司财务经理，中审众环会计师事务所有限公
司项目经理等。现任公司董事、副总经理、财务总监。
方君女士与公司董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份
的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机
构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
李霞女士：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 8 月出生，汉族，本科
学历，中共党员，企业 CQO。曾任职三八小学教师、公司总经理助理职务。现任
中国国家标准化委员会委员、安徽省肥料及土壤调理剂标准化委员会秘书长、宁
国工商联汪溪商会会长、公司副总经理。
李霞女士与公司董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份
的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机
构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
张苏敏女士：中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 9 月出生，汉族，本
科学历。曾担任安徽江南化工股份有限公司证券事务代表、证券部副部长职务，
现任本公司证券事务代表。
张苏敏女士与公司董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股
份的股东不存在关联关系，亦不持有公司股票；未受过中国证监会及其派出机构、
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
汤有志先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 8 月出生，汉族，大
学专科学历，会计师职称。曾任职于安徽飞达集团、上海西贝光学材料技术有限
公司等。现任本公司内部审计负责人。
汤有志先生与公司董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股
份的股东不存在关联关系，亦不持有公司股票；未受过中国证监会及其派出机构、
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
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