证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2016－104
杭州滨江房产集团股份有限公司
关于使用自有资金向杭州东睦投资管理有限公司提供财务资
助的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、财务资助事项概述
1、基本情况
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9
月30日与浙江信达地产有限公司（以下简称“浙江信达”）、融创房
地产集团有限公司（以下简称“融创地产”）签订《关于浙江省杭州
市杭政储出【2016】9号地块之项目投资合作协议》（以下简称“合
作协议”）。合作协议约定之交易完成后，公司及融创地产将分别直
接持有杭州东睦投资管理有限公司（以下简称“东睦公司”）20%和
80%的股权；同时，公司将通过东睦公司间接持有杭州信达奥体置业
有限公司（以下简称“信达奥体”）10%的股权。信达奥体系杭政储
出【2016】9号地块的开发主体。
为满足杭政储出【2016】9号地块的开发需要，公司将按持股比
例向东睦公司提供不超过140,000.00万元的财务资助，该等财务资助
款主要用于支付杭政储出【2016】9号地块的土地出让金（及契税）
及其他相关费用。融创地产将按持股比例以同等条件提供不超过
560,000.00万元的财务资助。
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公司本次财务资助的资金来源为公司自有资金。本次财务资助
将按照资金实际占用时间以不高于年化8%的利率收取利息。
2、审批程序
东睦公司系公司参股子公司，公司持有其20%的股权，并将委派
董事、总经理朱慧明先生担任该公司董事。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》的相关规定，东睦公司系公司关联方。本次提供财务资
助构成关联交易，董事朱慧明先生回避表决。本次财务资助事项经关
联董事回避表决后于公司第四届董事会第十三次会议审议全票通过。
本次财务资助事项经公司第四届董事会第十三次会议审议通过
后，尚需提交公司股东大会审议。关联股东将在股东大会上回避表决。
3、风险控制措施
为满足项目开发的资金需求，公司与合作方按权益比例为项目提
供同等条件的财务资助，符合房地产项目开发惯例。项目预期将取得
较好的收益，公司的财务资助可以得到有效保证。此外，通过相关人
事安排，公司能对项目进行有效管控。综上所述，公司本次财务资助
风险可控。
二、被资助对象的基本情况
东睦公司基本情况如下：
成立日期：2012 年 11 月 16 日
注册资本：10 万元
注册地址：杭州余杭区良渚街道良渚文化村玉鸟流苏苑 23 幢
经营范围：投资管理咨询
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公司和融创地产将分别持有东睦公司 20%和 80%的股权。融创地
产基本情况如下： 住所：天津市西青区经济开发区七支路 8 号 506、
507 室；企业类型：有限责任公司(外商投资企业投资)；法定代表人：
汪孟德；注册资本：1000000 万人民币；经营范围： 房地产开发及
商品房销售；物业管理；室内外装饰；自有房屋租赁；房地产信息咨
询（不含中介）；企业管理信息咨询服务；建筑材料批发兼零售；货
物进出口（国家法律法规禁止的除外）。（以上经营范围涉及行业许
可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定
办理。）
公司与融创地产不存在关联关系。
三、公司累计对外提供财务资助金额
截至本公告日，公司累计对外提供的财务资助金额为 407,230.10
万元。公司对外提供财务资助不存在逾期情况。
四、董事会意见
公司董事会认为：为满足项目开发的资金需求，公司与合作方按
权益比例为项目提供同等条件的财务资助，符合房地产项目开发惯例，
有助于项目的顺利开发经营，更好地保证公司权益的实现，不会损害
公司股东利益。公司通过相关人事安排，能对项目进行有效管控。董
事会认为，公司此次财务资助风险可控。
五、独立董事意见
公司此次为东睦公司提供财务资助旨在进一步支持杭政储出
（2016）9 号地块项目的建设。本次财务资助是按照房地产行业惯例
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进行的，合作方股东按持股比例为项目提供同等条件的财务资助，公
司的资助行为没有损害上市公司利益。公司通过相关人事安排，能对
项目进行有效管控。公司此次财务资助风险可控。董事会在审议本次
财务资助事项时，关联董事回避表决。本次交易尚需提交股东大会审
议，与该关联交易有关的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投
票权，本次财务资助事项的决策程序合法、有效。综上所述，我们同
意公司为东睦公司提供财务资助。
六、保荐机构的保荐意见
保荐机构对上述财务资助的相关情况进行了核查，认为：
1、公司上述使用自有资金对外提供财务资助事项已经公司第四
届董事会第十三次会议审议通过，关联董事回避表决，公司独立董事
事前已认可上述对外提供财务资助事项并发表了同意意见；本次财务
资助事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避
表决。上述审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引（2015年修订）》等法律法规的规定，决策程序合法有效；
2、公司在确保生产经营等资金需求的前提下为东睦公司提供的
财务资助系信达奥体开发杭政储出【2016】 号地块的正常资金需求，
旨在进一步支持奥体开发杭政储出【2016】9 号地块项目的建设，符
合房地产行业惯例及公司的实际情况，有利于提高公司运营效率，促
进合作项目顺利开展，有利于公司向轻资产化发展模式转型，促进公
司发展战略的实施；
3、公司合作方股东按持股比例为东睦公司提供同等条件的财务
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资助；同时，通过相关人事安排，公司能对项目进行有效管控。故而，
公司此次财务资助风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司使用自有资金为杭州东睦投资管理有
限公司提供财务资助的核查意见事项无异议。
七、其他事项
（一）本次对外提供财务资助不属于下列期间：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间。
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内。
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的
十二个月内。
（二）公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使
用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补
充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
八、被查文件
１、公司第四届董事会第十三次会议决议。
２、独立董事的独立意见。
3、保荐机构的保荐意见。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一六年十月一日
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