证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2016-072
哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 9 月
29 日收到黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司（以下简称“辰能投资”）
《关于变更董事的函件》，公司副董事长张志强先生为公司股东辰能投资派出的
董事，现因工作调动离职，张志强先生不再担任公司董事会董事、副董事长及董
事会提名委员会委员。 张志强先生离任后不再担任公司任何职务，也未持有公
司股票。
前述辞职自《关于变更董事的函件》送达董事会之日起生效。公司对张志强
先生在任期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
张志强先生辞职不会影响公司董事会的正常运作，本公司将按照《公司法》
和《公司章程》规定，尽快补选出新的董事。
特此公告。
哈尔滨九洲电气股份有限公司
董事会
二〇一六年九月三十日
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