证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2016-087
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于收到股东提议召开临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 30
日收到公司第一大股东上海业祥投资管理有限公司（以下简称“业祥投资”）向
公司发出的“关于提议召开临时股东大会的函”。
业祥投资目前持有公司股份 47,577,481 股，占公司总股本的 13.07%。根据
《公司法》及《上海神开石油化工装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章
程”），作为持有公司 10%以上股份的股东，业祥投资向董事会提议召开临时股东
大会，审议如下董事会补选提案。
提案一：关于选举胡江林先生为公司董事的提案
鉴于，2016 年 7 月以来，公司已有 2 位董事辞去董事职务。《公司章程》规
定公司董事会由 9 名董事组成，现董事会成员实为 7 名。为切实维护公司全体股
东的利益及履行第一大股东对公司的治理责任和义务，有必要对公司董事会进行
补选。
提案二：关于选举邵建平先生为公司董事的提案
鉴于，2016 年 7 月以来，公司已有 2 位董事辞去董事职务。《公司章程》规
定公司董事会由 9 名董事组成，现董事会成员实为 7 名。为切实维护公司全体股
东的利益及履行第一大股东对公司的治理责任和义务，有必要对公司董事会进行
补选。
两位候选董事的简历请见附件。
1
公司将于近期召开临时董事会，审议有关请求。董事会将根据法律、行政法
规和公司章程的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会
的书面反馈意见。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 30 日
附件：董事候选人简历
胡江林先生，男，1970 年 9 月出生，中国国籍，工商硕士。曾任上海交通
大学教师、上海交大昂立股份有限公司营销总部总经理、市场总监、副总裁、上
海交大申联新材料有限公司董事总经理、上海交大钻石涂层有限公司董事长、上
海昂立房地产有限公司董事总经理、上海复星医药（集团）股份有限公司副总裁、
上海多伦实业股份有限公司总裁。
胡江林先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任公司董事的情形。
邵建平先生，男，1964 年 2 月出生，中国国籍，本科学历。曾任宁波市升
阳泰食品厂副厂长、宁波市商业工业总公司办公室主任、宁波东亚集团总经办主
任、宁波恒度投资控股有限公司总经理、凯恩集团有限公司副总裁、浙江凯恩特
种材料股份有限公司董事，现任浙江君隆资产管理有限公司总裁。
邵建平先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任公司董事的情形。
2
首页
微信公众号
证券之星APP
