证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2016-092
华映科技(集团)股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技(集团)股份有限公司第七届监事会第八次会议通知于
2016 年 9 月 23 日以书面和电子邮件的形式发出,会议于 2016 年 9 月
29 日在福州马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室召开。本次会议应参加
监事 3 人,实际到会监事 3 人,会议符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定。会议由监事会主席李钦彰主持,并形成如下决议:
一、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于使用募集
资金置换前期已投入自筹资金的议案》。详见公司 2016-093 号公告。
监事会认为:公司以自筹资金先行投入的项目与公司承诺的募集资
金投资项目一致,不存在改变募集资金用途的情况。本次置换不影响募
集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益之情形。同意公司使用募集资金人民币 130,750 万元置换前期已
投入的自筹资金。
二、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于使用部分
闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》,详见公司 2016-094 号
公告。
为提高公司募集资金使用效率和收益,本着股东利益最大化的原
则,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,同意公司(含负责
募投项目实施的控股子公司)使用不超过人民币 350,000 万元闲置募集
资金购买保本型银行理财产品。该事项有利于提高公司募集资金的使用
效率,增加公司资金收益,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公
司利益,不存在变相改变募集资金用途的行为,同意公司使用部分闲置
募集资金购买保本型银行理财产品。
本议案尚需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
华映科技(集团)股份有限公司 监事会
2016 年 9 月 30 日