股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2016-123
银亿房地产股份有限公司
第六届董事会第四十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2016 年 9 月 26 日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召
开第六届董事会第四十次临时会议，会议于 2016 年 9 月 29 日以通讯表决的
方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及公司章程的相关
规定，经会议认真审议，一致通过了以下议案：
一、审议通过《关于银亿房地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联
交易符合相关法律、法规规定的议案》；
根据《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重
组管理办法》”）和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（以
下简称“《重组规定》”）等相关法律法规规定，对照上市公司重大资产重
组及非公开发行股票的条件，董事会认为，公司本次重大资产重组符合相关
法律、法规规定的各项实质条件。
公司三名独立董事在董事会审议本项议案前逐项审议了议案相关资料，
同意将本议案提交董事会审议。
公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
1
本议案内容涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事熊续强、
张明海、方宇、王德银回避了表决。因此本议案具有表决权的票数为 5 票。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请股东大会审议批准，关联股东需回避表决。
二、审议通过《银亿房地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易
具体方案的议案》；
公司第六届董事会第二十九次临时会议审议通过的原重组方案包括发行
股份购买资产和募集配套资金两部分，现将本次重组方案调整为发行股份购
买资产，即公司拟以发行股份的方式购买西藏银亿投资管理有限公司（以下
简称“西藏银亿”或“交易对方”）持有的宁波昊圣投资有限公司（以下简
称“宁波昊圣”）100%的股权（以下简称“标的资产”或“交易标的”）（以
下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”），公司本次交易不再进行募
集配套资金。同时，因本次重大资产重组的资产评估机构中联资产评估集团
有限公司（以下简称“中联资产评估”或“评估机构”）已完成宁波昊圣 100%
股权的评估并出具资产评估报告，公司进一步完善了发行股份购买资产部分
的交易价格、本次发行股份的数量等。公司将完善及调整后的重组方案提交
本次董事会审议。
公司三名独立董事在董事会审议本项议案前逐项审议了议案相关资料，
同意将本议案提交董事会审议。
公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案内容涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事熊续强、
张明海、方宇、王德银回避了表决。因此本议案具有表决权的票数为 5 票。
公司董事会对本次交易具体方案进行了逐项表决，具体如下：
（一） 交易对方、交易标的和交易方式
公司拟以发行股份的方式购买西藏银亿持有的宁波昊圣 100%的股权。
2
本次交易完成后，公司将持有宁波昊圣 100%的股权，并将通过宁波昊圣
间接持有全球技术和市场份额领先的汽车安全系统核心部件生产商 ARCAS
Automotive Group,LLC、ARC Automotive Asia Limited、ARC AUTOMOTIVE
MACEDONIA DOOEL Ilinden、ARC Automotive de Mexico S de RL de CV、ARC
Automotive,Inc.、ARC/Asia，Inc.和艾尔希庆华（西安）汽车有限公司等公
司（以下简称“ARC 集团”）的相关资产。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二） 本次交易评估及作价情况
本次交易所涉及标的资产的最终交易价格以经中联资产评估以 2016 年 6
月 30 日为评估基准日，采用资产基础法（核心经营资产采用收益法）和市场
法对宁波昊圣 100%的股权价值进行评估，并采用资产基础法评估结果作为最
终评估结论所确定的评估值作为定价参考依据，由交易双方协商确定。
根据中联评估师出具的《资产评估报告》（中联评报字[2016]第 1515
号），标的资产截至评估基准日,标的资产经审计的账面净资产为人民币
269,616.13 万 元 ， 资 产 基 础 法 和 市 场 法 评 估 后 评 估 值 分 别 为 人 民 币
269,616.14 万元和 291,635.90 万元。以资产基础法评估值为依据，交易双
方协商确定标的资产的交易价格为人民币 284,516.14 万元（以下简称“标
的资产交易价格”）。
上述标的资产交易价格高于资产基础法评估值，具体原因如下：
公司拟购买的核心资产 ARC 集团采用了全球竞价的方式出售。公司控股
股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）为增加交易确定性、
保护公司中小股东利益、提升交易效率、高效履行内部决策程序、尽早出具
足额的履约能力证明以增加资产出售方对交易确定性的预期，公司和银亿控
股协商后确定交易分两步进行：首先由银亿控股或其关联方向出售 方
CAP-CON Automotive Technologies Ltd.收购 ARC 集团；收购完成后由公司
3
向银亿控股或其关联方以发行股份方式购买 ARC 集团相关资产。
前次交易本质上系公司控股股东协助公司进行了过桥收购行为。在资产
收购过程中，银亿控股及其关联方以自有资金及对外融资为公司的后续收购
提供了过桥资金，而本次重大资产重组自前次交易交割日至本次交易交割完
成预计耗时约 14 月，故此，经本次交易双方协商，将前次交易资金成本中的
人民币 14,900.00 万元纳入本次交易作价范围，其余资金成本及前次交易相
关费用共计人民币 22,083.13 万元，由交易对方西藏银亿及其股东银亿控股
承担。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三） 支付方式
公司向交易对方以发行股票方式支付对价。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四） 发行股票的种类和面值
本次发行股份购买资产发行的股票种类为境内上市的人民币普通股，每
股面值为人民币 1.00 元。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五） 发行对象及发行方式
本次发行股份购买资产的发行对象为西藏银亿。本次发行的发行方式为
非公开发行。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（六） 定价基准日和发行价格
本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第六届董事会第二十九次临
时会议决议公告日（2016 年 3 月 2 日）。根据《重组管理办法》等相关规定，
本次发行股份购买资产的发行价格不得低于市场参考价的 90%，市场参考价
为本次发行股份购买资产的定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120
4
个交易日的公司股票交易均价之一。
本次发行定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日及 120 个交易日的公
司股票交易均价分别为人民币 26.88 元/股、22.46 元/股、19.70 元/股。本
次发行价格采用定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价（即人民币
19.70 元/股）作为市场参考价。本次发行价格为不低于市场参考价的 90%，
经交易双方协商，本次发行股份购买资产的发行价格为人民币 17.73 元/股。
2015 年 9 月 15 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了公司 2015
年半年度权益分派方案，即公司以总股本 859,005,200 股为基数，以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 20 股。2015 年 11 月 13 日，上述利润分配方案
实施完成，公司总股本增加至 2,577,015,600 股。因此，按照中国证监会及
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规则进行除息、除权处理后，
本次发行股份购买资产的股份发行价格调整为人民币 5.91 元/股。
本次交易涉及的上述发行股票的最终发行价格或定价原则尚须经公司股
东大会批准。
除上述 2015 年半年度权益分派外，在本次发行的定价基准日至发行日期
间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等其他除权、除息事项，将
按照深交所的相关规则对本次发行股份购买资产的发行价格作相应的调整。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（七） 发行数量
公司本次向西藏银亿发行股份数量为标的资产交易价格除以上述股份发
行价格的数额。发行股份的数量应为整数，单位精确至 1 股。若依据前述公
式确定的发行股份数量不为整数的应向下调整为整数。
本次交易标的资产宁波昊圣 100%股权交易价格为人民币 284,516.14 万
元，按照本次发行股份购买资产的发行价格人民币 5.91 元/股计算，本次交
易公司将向交易对方发行股份的数量为 481,414,795 股。
5
公司本次向西藏银亿非公开发行股份的最终发行数量以经中国证监会核
准的发行数量为准。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，除上述 2015 年半年度权益分派
外，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等其他除权、除息事项，将
对本次发行股份购买资产的发行数量作相应的调整。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（八） 调价机制
为应对资本市场整体波动以及公司所处行业、公司二级市场股价波动造
成的公司股价下跌对本次交易可能产生的不利影响，根据《重组管理办法》
相关规定，经交易对方与公司协商，本次交易拟引入发行价格调价机制如下：
1、价格调整方案对象
价格调整方案的对象为本次发行股份购买资产的股份发行价格。
2、价格调整方案生效条件
公司股东大会审议通过本次价格调整方案。
3、可调价期间
公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得证监会核准
前。
4、触发条件
（1）可调价期间内，深证综指在任一交易日前的连续 30 个交易日中有
至少 20 个交易日较公司因本次交易首次停牌日前一交易日（即 2015 年 8 月
21 日）收盘点数（即 2,039.40 点）跌幅超过 10%；或
（2）可调价期间内，房地产业指数（399241.SZ）在任一交易日前的连
续 30 个交易日中有至少 20 个交易日较公司因本次交易首次停牌日前一交易
日（即 2015 年 8 月 21 日）收盘指数（即 2,760.09 点）跌幅超过 10%。
上述两项条件中的“任一交易日”均指可调价期间内的某同一个交易日；
6
“连续 30 个交易日”均指公司股票复牌后的交易日。
5、发行价格调整机制
可调价期间内的任一交易日，若调价触发条件满足（即“4、触发条件”
中（1）或（2）项条件满足至少一项），公司均有权在该日后的十（10）个
工作日内召开董事会对发行价格进行调整，并以该次董事会会议决议公告日
作为调价基准日。在可调价期间内，公司可且仅可对发行价格进行一次调整。
若公司对发行价格进行调整的，则本次交易中发行股份购买资产的发行
价格调整为在不低于调价基准日前 20 个交易日的公司股票交易均价的 90%的
基础上（调价基准日前 20 个交易日的公司股票交易均价＝调价基准日前 20
个交易日公司股票交易总额÷调价基准日前 20 个交易日公司股票交易总
量），由董事会确定调整后的发行价格。
若公司董事会审议决定不对发行价格进行调整，公司后续则不再对发行
价格进行调整。
6、发行股份数量调整
发行股份数量根据调整后的发行价格进行相应调整。
上述价格调整方案尚需证监会正式核准。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（九） 上市地点
本次发行股份购买资产发行的股票将在深交所上市交易。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十） 股份锁定期
西藏银亿于本次交易中取得的公司之股份自相关股份上市之日起 36 个
月内不得转让。本次交易完成后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收
盘价低于发行价格，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，西藏
银亿持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。之后按中国证监会及深交
7
所的有关规定执行。
本次发行结束后，西藏银亿因公司送红股、转增股本而取得的新增股份，
亦遵守上述股份锁定期的安排。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十一） 期间损益归属
标的资产自评估基准日至交割日期间的收益或其他原因而增加的净资产
由公司享有，所发生的亏损由交易对方以现金补足。
为明确标的资产在相关期间内的盈亏情况，标的资产交割后，由公司及
交易对方共同确认的具有证券期货相关业务资质的审计机构对标的资产在过
渡期间的净资产变化进行审计，确定过渡期间标的资产净资产的变化。若交
割日为当月 15 日（含 15 日）之前，则期间损益审计基准日为上月月末；若
交割日为当月 15 日之后，则期间损益审计基准日为当月月末。审计机构应在
标的资产交割日之日起 90 日内出具过渡期间专项审计报告。
如存在亏损，则交易对方西藏银亿应当于前述专项审计报告出具之日起
30 个工作日内将其应当承担的亏损金额以现金方式支付给公司。交易对方股
东银亿控股已出具承诺，若西藏银亿不能按时将应当承担的亏损金额以现金
方式支付给公司，将对上述期间损益补偿义务向公司承担连带责任。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十二） 业绩承诺及补偿
根据公司与业绩承诺主体西藏银亿签署的《发行股份购买资产之盈利预
测补偿协议》（以下简称“《盈利预测补偿协议》”），西藏银亿承诺宁波
昊圣 2017 年度、2018 年度、2019 年度实现的净利润分别不低于人民币
16,768.30 万元、26,170.33 万元、32,579.70 万元。净利润指按照中国企业
会计准则编制的且经具有证券期货相关业务资质的审计机构审计的合并报表
中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润。
8
若在上述利润补偿期间宁波昊圣实际净利润数低于承诺净利润数或宁波
昊圣发生资产减值而需向上市公司进行股份补偿的，西藏银亿将以本次交易
中获得的股份根据《盈利预测补偿协议》的约定对公司进行补偿。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请股东大会审议批准，关联股东需回避表决。
三、审议通过《<银亿房地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交
易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
同意公司根据《重组管理办法》、《重组规定》、《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》及
《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关法律法规的要
求，就公司本次重大资产重组事项编制的《银亿房地产股份有限公司发行股
份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，具体内容详见公司同日
于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关
文件。
公司三名独立董事在董事会审议本项议案前审议了议案相关资料，同意
将本议案提交董事会审议。
公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案内容涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事熊续强、
张明海、方宇、王德银回避了表决。因此本议案具有表决权的票数为 5 票。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请股东大会审议批准，关联股东需回避表决。
四、审议通过《关于批准公司本次重大资产重组相关审计报告及评估报
告的议案》；
就本次重大资产重组事宜，公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合
伙）对标的资产进行了审计并出具了《备考审计报告》（天健审（2016）7496），
9
同时天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《备考合并审阅报告》（天
健审（2016）7497）；中联资产评估对标的资产进行了评估并出具了《资产
评估报告》（中联评报字[2016]第 1515 号）。具体内容详见公司同日于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
董事会同意将上述相关审计报告、评估报告用于本次重组的信息披露并
作为向监管部门提交的申报材料。
公司三名独立董事在董事会审议本项议案前审议了议案相关资料，同意
将本议案提交董事会审议。
公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案内容涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事熊续强、
张明海、方宇、王德银回避了表决。因此本议案具有表决权的票数为 5 票。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请股东大会审议批准，关联股东需回避表决。
五、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估
方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》；
对于本次重大资产重组涉及的交易标的，公司聘请的中联资产评估已出
具了《资产评估报告》（中联评报字[2016]第 1515 号）。公司董事会认为：
1、 评估机构的独立性
公司聘请的中联资产评估担任本次交易的评估工作，并签署了相关协
议，选聘程序符合相关法律规定。中联资产评估作为本次重大资产重组的评
估机构，具备证券期货相关业务资质。除本次聘请外，公司与中联资产评估
及其经办资产评估师不存在其他关联关系，也不存在除专业收费外的现实或
可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
2、 评估假设前提的合理性
评估机构和评估人员对委托评估的资产（以下简称“委估资产”）进行
10
评估所设定的假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行，遵循了市
场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、 评估方法与评估目的的相关性
委估资产的主要业务是通过香港昊圣及开曼昊圣经营管理 ARC 集团，在
母公司层面无主营业务收入，以长期股权投资为主，本次评估对其长期股权
投资中的核心资产采用收益法。收益法是通过对被评估单位内在经营情况及
外部市场经营环境进行全面分析后，结合被评估单位的合同订单情况、未来
的业务发展及规划等诸多因素后的价值判断，评估结果更接近于企业内在价
值。因此，对委估资产的资产基础法评估结论实际上是基于对其核心资产的
收益法评估确认的。而市场法是参照同行业上市公司的股价间接定价，评估
结果受股市波动影响较大。
本次评估目的是为银亿股份拟发行股份收购委估资产的 100%股权提供价
值参考依据，选择基于对核心资产以收益法评估的资产基础法，评估结果能
比较客观、合理地反映宁波昊圣在评估基准日的市场价值。故最终以资产基
础法的评估结果确定委估资产的股东全部权益价值，所选用的评估方法合理，
评估方法与评估目的具有相关性。
4、 评估定价的公允性
评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。本次评估实
施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运
用了合规且符合标的资产实际状况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，
资产评估价值公允、准确。
本次拟购买资产的交易价格以资产评估报告评定的评估值为基础并经各
方协商一致确定。通过对 A 股可比上市公司二级市场估值水平的比较和分析，
本次标的资产定价的估值水平不高于市场平均，拟购买资产的交易价格公允，
不会损害公司及公司中小股东利益。
11
综上所述，公司本次交易所聘任的评估机构具有独立性，评估假设前提
合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合
理，评估定价公允。
公司三名独立董事在董事会审议本项议案前审议了议案相关资料，同意
将本议案提交董事会审议。
公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案内容涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事熊续强、
张明海、方宇、王德银回避了表决。因此本议案具有表决权的票数为 5 票。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请股东大会审议批准，关联股东需回避表决。
六、审议通过《关于本次重大资产重组摊薄公司即期回报填补措施的议
案》；
董事会审议通过了本次重大资产重组摊薄上市公司即期回报情况及填补
措施，认同公司董事、高级管理人员和公司的控股股东作出的相应承诺。具
体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于本次发行股份购买资产暨关联
交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的公告》（公告编号 2016-125）。
公司三名独立董事在董事会审议本项议案前审议了议案相关资料，同意
将本议案提交董事会审议。
公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案内容涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事熊续强、
张明海、方宇、王德银回避了表决。因此本议案具有表决权的票数为 5 票。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请股东大会审议批准，关联股东需回避表决。
七、审议通过《关于银亿房地产股份有限公司与西藏银亿投资管理有限
12
公司签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》；
根据中联资产评估出具的《资产评估报告》（中联评报字[2016]第 1515
号），董事会同意公司与交易对方西藏银亿签署确定标的资产最终交易对价
的《发行股份购买资产协议之补充协议》。
公司三名独立董事在董事会审议本项议案前审议了议案相关资料，同意
将本议案提交董事会审议。
公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案内容涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事熊续强、
张明海、方宇、王德银回避了表决。因此本议案具有表决权的票数为 5 票。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请股东大会审议批准，关联股东需回避表决。
八、审议通过《关于银亿房地产股份有限公司与西藏银亿投资管理有限
公司签署附生效条件的<发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》；
根据中联资产评估出具的《资产评估报告》（中联评报字[2016]第 1515
号），董事会同意公司与交易对方西藏银亿签署的关于盈利补偿期间交易对
方业绩承诺及补偿的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》。
公司三名独立董事在董事会审议本项议案前审议了议案相关资料，同意
将本议案提交董事会审议。
公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案内容涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事熊续强、
张明海、方宇、王德银回避了表决。因此本议案具有表决权的票数为 5 票。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请股东大会审议批准，关联股东需回避表决。
九、审议通过《关于银亿房地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联
交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议
13
案》；
根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《重组规定》等法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会认为：
公司本次交易事项履行的法定程序符合相关法律、法规和规范性文件以
及公司章程的规定，具备完整性及合规性，本次向深圳证券交易所提交的法
律文件合法有效。公司就本次交易提交的法律文件不存在虚假陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购
买资产暨关联交易相关事项的议案》；
为合法、高效地完成本次交易，公司董事会拟提请股东大会授权董事会
全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易的相关事项，包括但不限于：
（一）授权董事会依据国家法律、行政法规、证券监管部门的有关规定
和股东大会决议，制定和实施本次发行股份购买资产暨关联交易的具体方案；
（二）授权董事会根据股东大会审议通过的发行股份购买资产暨关联交
易方案、中国证监会的核准意见及市场情况，确定本次股份发行的具体发行
时间、发行数量等相关事宜；
（三）授权董事会为符合有关法律法规或相关证券监管部门的要求而修
改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发行股份购买资产暨关联交易有
关的一切协议和文件，包括但不限于《发行股份购买资产协议》等与本次发
行股份购买资产相关的所有协议；
（四）授权董事会在根据监管部门要求、或政策发生变化或市场条件发
生变化时，对发行股份购买资产暨关联交易方案中发行价格、发行数量、拟
购买资产的交易作价等内容进行调整；
14
（五）授权董事会决定并聘请本次发行股份购买资产暨关联交易的独立
财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构；
（六）授权董事会办理拟购买资产的交割事宜；
（七）授权董事会在本次交易完成后，办理本次发行股份购买资产暨关
联交易所发行的股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关
股份登记和在深圳证券交易所上市等具体事宜；
（八）授权董事会在本次发行结束后，根据发行后的公司股本、股份总
数及构成变动情况修改公司章程相关条款，并办理相关工商变更登记；
（九）授权董事会办理与本次交易有关的其他事宜。
在上述第（一）至（九）项取得股东大会批准及授权的同时，公司董事
会拟根据股东大会授权范围，授权董事长或董事长授权的其他人士具体办理
与本次交易有关的事务。
本授权自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
十一、审议通过《关于公司及舟山银亿房地产开发有限公司为宁波银亿
新城置业有限公司提供担保的议案》；
具体内容详见公司同日于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及舟山银亿房地产开发有
限公司为宁波银亿新城置业有限公司提供担保的公告》（公告编号
2016-126）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请股东大会审议批准。
十二、审议通过《关于召开 2016 年第五次临时股东大会有关事项的议
案》。
15
具体内容详见公司同日于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2016 年第五次临时股东大
会的通知》（公告编号 2016-127）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司
董 事 会
二○一六年九月三十日
16
首页
微信公众号
证券之星APP
