证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2016-100
浙江迪安诊断技术股份有限公司
第二届董事会第六十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 9 月 29 日，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”
或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董
事会第六十八次会议。召开本次会议的通知已于 2016 年 9 月 26 日以电话、传真、
电子邮件等方式通知全体董事和监事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主
持。本次会议应参加表决的董事 6 人，独立董事 3 人，实际参加表决的董事 6 人，
独立董事 3 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通
过了如下决议：
一、审议《关于继续受让杭州博圣生物技术有限公司股权的议案》
为有效实现公司在诊断服务板块的优化布局和良好的投资回报，推动杭州博
圣生物技术有限公司（以下简称“博圣生物”）在中国境内外公开交易市场上市，
公司拟以全资子公司杭州意峥投资管理有限公司（以下“杭州意峥”）为投资主
体，计划使用自筹资金人民币 12,000 万元以 63.06:1 的价格向杭州博圣生物技
术有限公司（以下简称“博圣生物”）进行增资，同时以自筹资金人民币 6,000
万元受让张民、罗文敏合计持有的博圣生物增资后的 4%股权。本次增资及股权
转让完成后，杭州意峥合计持有博圣生物 12%的股权。
同时，根据 2015 年 1 月 8 日签署的《股权转让并增资协议》（以下简称“第
一份协议”）相关约定及博圣生物 2014 年度业绩完成情况，经各方协商一致，同
意对第一份协议中增资及股权转让即博圣生物 25%股权对应的总价进行调整，由
迪安诊断向张民、罗文敏一次性补差额共计人民币 6,000 万元。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于继续受
让杭州博圣生物技术有限公司股权的进展性公告》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议《关于对杭州意峥投资管理有限公司进行增资的议案》
为具体实施杭州博圣生物技术有限公司（以下简称“博圣生物”）战略投资
项目，公司拟以自筹资金人民币 17,950 万元向全资子公司杭州意峥投资管理有
限公司（以下简称“杭州意峥”）进行增资，用于对博圣生物增资及股权转让款
支付。本次增资完成后，杭州意峥注册资本由 100 万元增至 18,050 万元，仍为
公司全资子公司。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的
《于对杭州意峥投资管理有限公司进行增资的公告》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、审议《关于战略投资北京中科执信医疗设备有限公司的议案》
为加速渗透北京市场渠道资源布局，进一步推动“服务+产品”一体化商业
模式有效实施，公司拟以控股子公司北京联合执信医疗科技有限公司（以下简称
“联合执信”）为投资主体，计划使用人民币 4,700 万元受让陈唯、刘建宇合计
持有的北京中科执信医疗设备有限公司（以下简称“中科执信”）共计 80%的股
权即 1,600 万元出资额。中科执信致力于为北京地区各级医疗机构提供体全球领
先的体外诊断产品及专业技术支持，已成为中国北方地区销售进口医疗检验设备
最专业化、规模最大的综合服务提供商之一。本次股权转让完成后，公司控股子
公司联合执信占中科执信注册资本的 80%，刘大勇占中科执信注册资本的 15%，
刘姝霞占中科执信注册资本的 5%。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 29 日
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