证券代码:600609 证券简称:金杯汽车 公告编号:临 2016-039
金杯汽车股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示:
投资金额:2,000 万美元
一、对外投资概述
金杯汽车股份有限公司(以下简称“本公司或公司”)因生产经营需
要拟与 Adient Asia Holdings Co., Limited (曾用中文名:江森自控亚
洲控股有限公司;曾用英文名称:Johnson Controls Asia Holdings Co.,
Limited)(以下简称“Adient Asia”)签署合资经营合同,共同设立合资
公司。合资公司注册资本拟为 2000 万美元,本公司将占合资公司 50%股权,
Adient Asia 占合资公司 50%股权。
Adient Asia 与本公司不存在关联关系,本次交易不构成关联交易,
也不属于重大资产重组事项,无须提交公司股东大会审议。
二、投资协议主体的基本情况
1、Adient Asia Holdings Co., Limited
公司地址: 中国香港九龙九龙湾临泽街 8 号傲腾广场 12 楼
注册资本:港币 1,478,580,908 元
董事:Brian James Cadwallader 和 Brian John Stief
公司类别:私人公司
公司编号:1107409
Adient Asia 最近三年主要业务活动是持有亚太地区汽车相关公司的
投资。这些被投资公司主要从事汽车、卡车的座椅和内饰部件的生产。
三、拟新设立公司基本情况
公司名称:工商局登记为准
公司地址:沈阳市东陵区航天路 12 号
注册资本:2,000 万美元
公司类型:有限责任公司(中外合资)
经营范围:设计、生产汽车座椅、提供自产产品技术咨询、技术服务;
上述产品及其相关模具、配件的批发、进出口及相关的配套业务(最终以
合资合同和工商局备案为准)。
四、合资经营合同(草案)的主要内容
1、合资公司注册资本为 2,000 万美元。公司应以与美元等值的人民
币现金出资,占合资公司注册资本的 50%。适用的汇率应为出资当日中国
人民银行公布的人民币对美元的汇率中间价。Adient Asia 应以美元或以
与美元等值的人民币现金出资,占合资公司注册资本的 50%。
2、合资公司应由九(9)名董事组成,其中五(5)名由公司提名,
四(4)名由 Adient Asia 提名,经董事会聘任后任职。董事长由公司提
名董事担任,副董事长由 Adient Asia 提名董事担任,经董事会聘任后任
职。董事任期为三(3)年。董事经原提名方继续提名,且经董事聘任可
以连任。董事会内出现的任何董事席位的空缺将由该空缺董事的原提名方
重新提名,并经董事会批准。
3、将采用由总经理负责合资公司的日常经营管理的管理制度,副总
经理应协助总经理进行合资公司的日常经营管理工作。总经理和常务副总
经理由公司(合资合同的甲方)和 Adient Asia(合资合同的乙方)轮流
推荐,任期三(3)年。
五、对外投资目的及对上市公司的影响
设立合资公司的目的是承接公司控股子公司沈阳金杯江森自控汽车
内饰件有限公司(以下简称:金杯江森)的汽车座椅业务,而金杯江森则
专注于汽车内饰业务。因此本次新设合资公司对公司无重大影响。
六、对外投资风险分析
合资公司可能存在运营管理方面的一些风险。为此本公司将进一步健
全完善合资公司的内部管理和控制体系,加强对合资公司财务、人事、投
资等方面的管控,强化制度的执行和监督检查,促使合资公司稳定快速发
展。
七、其他事项
董事会授权公司经营管理层办理有关筹办、设立事宜。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一六年九月三十日