恒生电子股份有限公司
证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2016-056
恒生电子股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“恒生电子”）第六
届董事会第七次会议于 2016 年 9 月 29 日以通讯表决的方式举行。本次会议应参
与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。根据《公司法》和公司《章程》
有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于子公司杭州云纪网络科技有限公司进行增资的关联交易》
的议案，彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等 3 名关联董事回避了表决，其他董事同意 8
票，反对 0 票，弃权 0 票。详细请见公告 2016-057 号。
二、审议通过《关于和云汉投资共同投资国金道富的关联交易》的议案，彭
政纲、刘曙峰、蒋建圣等 3 名关联董事回避了表决，其他董事同意 8 票，反对 0
票，弃权 0 票。详细请见公告 2016-058 号。
特此公告！
恒生电子股份有限公司董事会
2016 年 9 月 29 日
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