证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2016-082
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九
次会议通知于 2016 年 9 月 23 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，会议
于 2016 年 9 月 29 日上午 10 时在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应
到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由
董事长茅惠新先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出
如下决议：
一、审议并通过了《关于选举翁中华先生为公司董事的议案》；
同意控股股东湖州尤夫控股有限公司的提名，选举翁中华先生为公司第三届
董事会董事，任期至第三届董事会任期届满。
翁中华先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，EMBA 工商管
理硕士，本科毕业于武汉大学行政管理学专业，硕士毕业于华中科技大学工商管
理专业，人力资源管理师。
曾就职于辽宁建华管桩有限公司、营口建华管桩有限公司、上海建华管桩有
限公司、上海汤始建华管桩有限公司、湖北中技桩业有限公司、湖北万利斯建材
有限公司，均担任总经理职务；2015 年至 2016 年 9 月任湖北日月星实业集团有
限公司副董事长；现就职于浙江尤夫高新纤维股份有限公司。
截至本公告出具之日，翁中华先生未持有本公司股份；与公司董事、监事、
高级管理人员之间不存在亲属关系；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百
分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定
的不得担任公司董事的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的
情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。
本次选举翁中华先生为公司第三届董事会董事，不存在上市公司董事会中兼
任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的
二分之一的情况。
公司独立董事发表独立意见，同意将上述董事候选人提交公司 2016 年第一
次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《关于选举郑颖斌先生为公司董事的议案》；
同意控股股东湖州尤夫控股有限公司的提名，选举郑颖斌先生为公司第三届
董事会董事，任期至第三届董事会任期届满。
郑颖斌先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科（会计学
专业）学历，中国注册会计师。曾任普华永道中天会计师事务所审计部高级经理，
华泰联合证券有限责任公司投资银行部总监，主要执业领域为：企业上市及并购
重组的审计、保荐和咨询工作。2016 年 6 月起至今，郑颖斌先生担任苏州正悦
投资管理有限公司财务总监。
截至本公告出具之日，郑颖斌先生未持有本公司股份；与公司董事、监事、
高级管理人员之间不存在亲属关系；除了与控股股东、实际控制人存在关联关系
外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被最高人民法院认定为
“失信被执行人”的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。
本次选举郑颖斌先生为公司第三届董事会董事，不存在上市公司董事会中兼
任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的
二分之一的情况。
公司独立董事发表独立意见，同意将上述董事候选人提交公司 2016 年第一
次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
三、审议并通过了《关于收购江苏智航新能源有限公司 51%股权的议案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过了《关于聘任陈彦先生为公司副总经理的议案》；
同意董事长茅惠新先生的提名，聘任陈彦先生为公司副总经理，任期至第三
届董事会任期届满。
陈彦先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于东北财经
大学，本科学历，高级会计师、注册会计师。先后就职于湖州市纺织品进出口有
限公司、浙江欧美环境工程有限公司等。2004 年起就职于尤夫有限，现任本公
司董事、董事会秘书。
截至本公告出具之日，陈彦先生未持有本公司股份；与本公司董事、监事、
高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联
关系；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被最高人民法院认定为“失
信被执行人”的情形。
公司独立董事发表独立意见，同意聘任陈彦先生为公司副总经理。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
五、审议并通过了《关于聘任吕彬先生为公司财务总监的议案》；
同意实际控制人蒋勇先生的提名，聘任吕彬先生为公司财务总监，任期至第
三届董事会任期届满。
吕彬先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，中级
会计师。历任嘉兴中正桩业有限公司总经理；上海卓琛医疗投资管理有限公司财
务总监。现就职于浙江尤夫高新纤维股份有限公司，负责财务相关工作。
截至本公告出具之日，吕彬先生未持有本公司股份；与本公司董事、监事、
高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联
关系；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被最高人民法院认定为“失
信被执行人”的情形。
公司独立董事发表独立意见，同意聘任吕彬先生为公司财务总监。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
六、审议并通过了《关于聘任翁中华先生为公司总经理的议案》；
同意实际控制人蒋勇先生的提名，聘任翁中华先生为公司总经理，任期至第
三届董事会任期届满。
翁中华先生的简历同上。
公司独立董事发表独立意见，同意聘任翁中华先生为公司总经理。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
七、审议并通过了《关于公司在上海设立全资子公司的议案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
八、审议并通过了《关于公司在深圳设立全资子公司的议案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
九、审议并通过了《关于通过召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
备注：2016 年第一次临时股东大会通知详见公司指定信息披露媒体：《证券
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
二 O 一六年九月三十日
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