证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2016-065
浙江海翔药业股份有限公司
关于召开2016年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月28日召开第
四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的
议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间
(1) 现场会议时间：2016年10月17日（周一）下午14：00
(2) 网络投票时间：2016年10月16日—10月17日。
a) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月17日上
午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
b) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年10月16日
15:00至2016年10月17日15:00的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交
易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票
中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
3、现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区外沙支路100号公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、股权登记日：2016年10月10日。
6、出席对象：
(1)截止股权登记日持有公司股份的股东
1
本次股东大会股权登记日为2016年10月10日，于股权登记日下午收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出
席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），
该股东代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司邀请的见证律师及其他嘉宾。
7、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会三十次会议审议通过《关
于召开2016年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议事项
(1)需提交本次股东大会表决的议案
序号 审议事项
议案一 关于董事会换届选举的议案之非独立董事（本议案采用累积投票制）
1 选举孙杨先生为公司第五届董事会董事
2 选举杨思卫先生为公司第五届董事会董事
3 选举郭敏龙先生为公司第五届董事会董事
4 选举蒋灵先生为公司第五届董事会董事
5 选举沈利华先生为公司第五届董事会董事
6 选举朱建伟先生为公司第五届董事会董事
议案二 关于董事会换届选举的议案之独立董事（本议案采用累积投票制）
1 选举田利明生为公司第五届董事会独立董事
2 选举苏为科先生为公司第五届董事会独立董事
3 选举毛美英先生为公司第五届董事会独立董事
议案三 关于监事会换届选举的议案（本议案采用累积投票制）
1 选举汪启华先生为公司第五届监事会监事
2 选举龚伟中先生为公司第五届监事会监事
议案四 关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案
议案五 关于参与设立医健战略投资基金的议案
议案六 关于修改《公司章程》的议案
2
（2）本次会议对董事、独立董事、监事分别选举，采用累积投票制。每一
股份拥有与应选董事人数、独立董事人数或者监事人数相同的表决权，股东拥
有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事、独立董
事或者监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权；
(3)独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股
东大会方可进行表决。
(4)议案具体内容详见2016年9月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cinnfo.com.cn）。
(5) 单独计票提示：
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，议案一、二、三、
四需对中小投资者的表决单独计票。
(4) 特别决议提示：
议案六为特别议案。
三、参加现场会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登
记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户
卡、持股凭证办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人
股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3、股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。《股
东参会登记表》及相关证件可采取传真或信函方式登记，传真或信函以抵达本公
司的时间为准（不接受电话登记），信函上请注明“股东大会”字样。
4、登记时间：2016年10月11日(上午8:00—11:30，下午13:00—16:30)
5、登记地点：浙江省台州市椒江区外沙支路100号投资发展部
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362099
3
2、投票简称：“海翔投票”
3、投票时间：2016年10月17日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—
15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作
程序：
（1）在投票当日，“海翔投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大
会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。股东议案对应价格申请
情况如下：
序号 审议事项 对应申报价格（元）
关于董事会换届选举的议案之非独立董事（本议
议案一 -
案采用累积投票制）
1 选举孙杨先生为公司第五届董事会董事 1.01
2 选举杨思卫先生为公司第五届董事会董事 1.02
3 选举郭敏龙先生为公司第五届董事会董事 1.03
4 选举蒋灵先生为公司第五届董事会董事 1.04
5 选举沈利华先生为公司第五届董事会董事 1.05
6 选举朱建伟先生为公司第五届董事会董事 1.06
关于董事会换届选举的议案之独立董事（本议案
议案二 -
采用累积投票制）
1 选举田利明生为公司第五届董事会独立董事 2.01
2 选举苏为科先生为公司第五届董事会独立董事 2.02
4
3 选举毛美英先生为公司第五届董事会独立董事 2．03
关于监事会换届选举的议案（本议案采用累积投
议案三 -
票制）
1 选举汪启华先生为公司第五届监事会监事 3.01
2 选举龚伟中先生为公司第五届监事会监事 3.02
议案四 关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案 4.00
议案五 关于参与设立医健战略投资基金的议案 5.00
议案六 关于修改《公司章程》的议案 6.00
（4）累积投票议案表决
在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票
均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
投给候选人的选举票数 对应申报股数
对候选人A投 1票 1股
对候选人A投 2票 2股
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
《关于董事会换届选举的议案之非独立董事》、《关于董事会换届选举的议案
之独立董事》、《关于监事会换届选举的议案》采用累计投票制，每位股东拥有选
举非独立董事候选人的选举票总数为 X*6，选举独立董事会候选人的选举票总数
为 X*3，选举监事候选人的选举票总数为 X*2（X 指截至 2016 年 10 月 10 日收
盘后，股东账户中的海翔药业股份数量），股东应当以所拥有的选举票总数为限
进行投票。
（5）普通议案表决
在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代
表弃权；
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
5
弃权 3股
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月16日下午3：00，结束
时间为2016年10月17日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
地址：浙江省台州市椒江区外沙支路100号投资发展部
邮政编码：318000
电话：0576-89088166
传真：0576-89088128
联系人：蒋如东
2、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十次会议决议
2、公司第四届监事会第二十六次会议决议
浙江海翔药业股份有限公司
董 事 会
二零一六年九月三十日
6
附件一：
浙江海翔药业股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会股东参会登记表
身份证号码/企
姓名或名称
业营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
代理人联系电话
代理人（如有）
（如有）
代理人身份证号 代理人电子邮箱
码(如有) （如有）
注：
1、自然人股东请附上本人身份证、证券账户卡、持股凭证，委托他人出席
的还需提供授权委托书（见附件二）及受托人身份证复印件。
2、法人股东请附上法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持
股凭证凭，法定代表人身份证明书（见附件三）、法定代表人身份证。法人股东
委托代理人出席的，提供授权委托书（见附件二）及代理人身份证。
7
附件二：
授权委托书
浙江海翔药业股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表委托人出席浙江海翔药业股份有限
公司2016年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股
东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时
止。
委托人对受托人的表决指示如下：
序号 审议事项 投票数票
议案一 关于董事会换届选举的议案之非独立董事 -
1 选举孙杨先生为公司第五届董事会董事
2 选举杨思卫先生为公司第五届董事会董事
3 选举郭敏龙先生为公司第五届董事会董事
4 选举蒋灵先生为公司第五届董事会董事
5 选举沈利华先生为公司第五届董事会董事
6 选举朱建伟为公司第五届董事会董事
议案二 关于董事会换届选举的议案之独立董事 -
1 选举田利明生为公司第五届董事会独立董事
2 选举苏为科先生为公司第五届董事会独立董事
3 选举毛美英先生为公司第五届董事会独立董事
议案三 关于监事会换届选举的议案 -
1 选举汪启华先生为公司第五届监事会监事
2 选举龚伟中先生为公司第五届监事会监事
注：《关于董事会换届选举的议案之非独立董事》、《关于董事会换届选举的
议案之独立董事》、《关于监事会换届选举的议案》采用累计投票制，每位股东拥
有选举非独立董事候选人的选举票总数为 X*6，选举独立董事会候选人的选举票
总数为 X*3，选举监事候选人的选举票总数为 X*2（X 指截至 2016 年 10 月 10
日收盘后，股东账户中的海翔药业股份数量），股东应当以所拥有的选举票总数
8
为限进行投票。
表决意见
序号 表决事项
同意 反对 弃权
关于公司第五届董事会独立董事津贴的
议案四
议案
议案五 关于参与设立医健战略投资基金的议案
议案六 关于修改《公司章程》的议案
注：此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择同意、反
对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委
托人对审议事项投弃权票。
委托人签名（盖章）： 股东账号：
身份证号码或营业执照注册登记号： 持股数量：
本项授权的有效期限：自签署日至2016年第四次临时股东大会结束
签署日期：
9
附件三：
法定代表人证明书
先 生 / 女士，身份证号码为 ，
系我单位法定代表人。
特此证明 。
（单位盖章）
年 月 日
10
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