证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2016-077
债券代码：112038 债券简称：11 锡业债
云南锡业股份有限公司
2016 年第七次临时监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
经公司监事羊慎先生、李云先生、杨小江先生三名监事联名提议，云南锡业股
份有限公司 2016 年第七次临时监事会会议于 2016 年 9 月 29 日以通讯表决的方式召
开，会议通知于 2016 年 9 月 26 日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的
5 名监事。应参与此次会议表决的监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。符合《公司法》
和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。
一、经会议审议，通过以下议案：
1、《云南锡业股份有限公司关于 2016 年度新增日常关联交易的议案》
表决结果：有效票数 5 票，其中同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，
该议案获得通过。
同意由云锡（深圳）融资租赁有限公司为云南锡业集团（控股）有限责任公司及
其下属公司提供融资租赁业务，预计金额最高不超过人民币 4 亿元，期限不超过 3 年。
同意调增 2016 年公司与云锡集团马拉格矿业有限责任公司之间的日常关联交易
额度 5,000 万元。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于 2016 年度新增日常
关联交易的公告》。
2、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请综合授信的议案》
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表决结果：有效票数 5 票，其中同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，
该议案获得通过。
同意公司向部分商业银行申请（置换或新增）31 亿元的银行综合授信额度，保证
形式为信用保证。因与每家银行办理相关业务的过程中存在时间差异，授信额度的期
限及生效日期以经公司完成相关决策程序后与商业银行签订的合同起始日为准。
3、《云南锡业股份有限公司关于为下属公司提供担保的议案》
表决结果：有效票数 5 票，其中同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，
该议案获得通过。
同意公司为云南锡业锡材有限公司向招商银行昆明分行申请的 20,000 万元综合
授信额度申请提供连带责任担保，期限二年。最终实际额度以银行审批为准，期限的
生效日以经公司相关决策程序后云南锡业锡材有限公司与银行签订合同的起始日为
准。
同意公司为云锡（深圳）融资租赁有限公司向中国进出口银行、中国建设银行、
光大银行等相关商业银行申请办理融资租赁保理、流动资金贷款等融资租赁业务的
85,000 万元银行综合授信额度提供连带责任担保，期限不超过三年。最终实际额度以
银行审批为准，期限的生效日以经公司相关决策程序后云锡（深圳）融资租赁有限公
司与银行签订合同的起始日为准。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于为下属公司提供担保
的公告》。
二、备查文件
《云南锡业股份有限公司 2016 年第七次临时监事会决议》。
特此公告。
云南锡业股份有限公司监事会
二〇一六年九月三十日
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