证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2016-101
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第三十五次会议于 2016 年 9 月 29 日在北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3
区 20 号楼以现场参会和通讯相结合方式召开，会议通知于 2016 年 9 月 19 日以
电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召
集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列
席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，
所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过以下事项：
1、审议通过了《关于转让公司应收账款的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《证券日报》。
2、审议通过了《关于对公司欧洲全资子公司ShouhangEuropean,S.L.增资的
议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于在欧洲投资设立光热技
术研发全资子公司的议案》，公司注册完成后注册资金为 100 万欧元，全文详见
公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
2015 年 11 月 3 日《关于在欧洲投资成立全资子公司的公告》。
本次董事会批准对 ShouhangEuropean,S.L 增资 100 万欧元，增资后的注册
资金为 200 万欧元，根据项目的实际资金需求情况，预计在本决议生效后一年内
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完成。
三、备查文件
1、第二届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 29 日
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