证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2016---013
河北衡水老白干酒业股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河北衡水老白干酒业股份有限公司第五届董事会第十五次会议
于 2016 年 9 月 29 日上午 9 时在公司十三楼会议室以现场与通讯表决
相结合的方式召开，本次会议召开前，公司已于 2016 年 9 月 18 日以
书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知
和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
由董事长刘彦龙先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于变更公司注册资本、增加公司经营范围
暨修订〈公司章程〉部分条款》的议案。
2016 年 5 月 27 日召开的公司 2015 年年度股东大会审议通过了
资本公积金转增股本方案,上述方案于 2016 年 6 月 27 日实施完毕,
公司总股本由 175,224,069 股变更为 438,060,173 股,公司注册资
本由 175,224,069 元变更为 438,060,173 元。同时根据公司战略发展
规划及实际经营情况需要，公司拟将经营范围增加“配制酒的生产与
销售；普通货物道路运输。”同时删去“饲料添加剂（仅限酶制剂（Ⅰ）：
植酸酶）生产、销售”。上述经营范围具体变更内容以工商行政管理
部门的核准为准；根据上述情况，对《公司章程》部分条款进行了修
订，具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的
《关于变更公司注册资本、增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉部
分条款的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(二)审议通过了《公司董事会换届选举》的议案。
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司董事会提名刘彦龙先
生、王占刚先生、魏志民先生、张煜行先生、刘勇先生、李玉雷先生、
徐志翰先生、郑元武先生、肖冬光先生为公司第六届董事会董事候选
人，其中徐志翰先生、郑元武先生、肖冬光先生为独立董事候选人。
徐志翰先生为会计专业人士。
公司独立董事一致认为：第六届董事会董事候选人的提名程序和
任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(三)审议通过了《关于聘任 2016 年度审计机构》的议案。
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2015 年度
审计服务工作中，恪尽职守，能够遵循《中国注册会计师审计准则》
勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地完成了公司委托的各项工作。
与会董事一致同意继续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为
本公司 2016 年度审计机构，财务审计费用为 50 万元（不包括差旅费
用），内控审计费用为 30 万元（不包括差旅费用）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(四)审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会》
的议案。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述第一、二、三
项议案需提交股东大会审议，与会董事一致同意于 2016 年 10 月 26
日召开公司 2016 年第一次临时股东大会审议上述事项。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
2016 年 9 月 30 日
附件:
第六届董事会董事候选人简历
刘彦龙 男，汉族，生于1965年4月，大专文化，中共党员，工程师，原籍
河北省衡水深州市。历任老白干酒厂技术科科长、制曲车间主任、制曲分厂厂长、
老白干酒厂二分厂厂长、党总支书记，兴亚饲料分厂厂长、党总支书记，1996
年12月至2001年3月任老白干集团董事，1999年12月至2000年3月任公司董事、副
总经理，2000年3月任公司总经理，2002年1月至2013年11月20日任公司副董事长
兼总经理；2007年8月至2013年11月兼任衡水老白干营销有限公司董事长；2013
年10月至2015年5月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委副书记、副董
事长、总经理。2015年5月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委书
记、董事长、总经理。2013年11月20日至今任公司董事长。曾先后获得河北省优
秀青年企业家、河北省劳动模范、河北省创先争优优秀共产党员、河北省有突出
贡献中青年专家等荣誉称号。
王占刚 男，汉族，生于 1972 年 8 月 9 日，中共党员，北京大学工商管理
硕士，原籍河北省衡水深州市。1995 年 7 月在衡水老白干酒厂销售公司参加工
作，2000 年 3 月 17 日至 2001 年 4 月 17 日任公司销售公司区域经理，2001 年 4
月至 2007 年 8 月任公司销售公司总经理，2006 年 1 月至 2013 年 11 月 20 日任
公司副总经理，2007 年 8 月至 2013 年 10 月兼任衡水老白干营销有限公司总经
理。2013 年 10 月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司董事、党委委员。
2013 年 11 月 20 日至今任公司副董事长、总经理兼任衡水老白干营销有限公司
董事长。曾先后获得全国轻工行业“劳动模范”、“河北青年五四奖章”、河北
“百名青年风尚人物”、河北酒业十大金牌职业经理人”等荣誉称号。
魏志民 男，汉族，生于 1949 年 3 月，大专文化，中共党员，经济师，原
籍河北省安平县。历任安平县食品公司子文站站长、安平县食品公司经理、党委
书记，1997 年至 1999 年任京安集团董事长兼总经理，1999 年 12 月至今任公司
副董事长。
张煜行 男，汉族，生于 1967 年 11 月，硕士，工程师，原籍河北省武邑县。
历任老白干集团白酒二分厂生产技术科长、生产技术副厂长、厂长，1999 年 12
月至 2013 年 11 月 19 日任公司副总经理，2013 年 10 月至今任河北衡水老白干
酿酒（集团）有限公司党委委员。2013 年 11 月 20 日至 2015 年 4 月 1 日任公司
常务副总经理。2015 年 4 月 1 日至今任公司董事、常务副总经理。
刘 勇 男，汉族，生于 1965 年 2 月，大学文化，中共党员，高级工程师，
原籍河北省阜城县。历任老白干酒厂计量科科员、科长、老白干集团企管处副处
长，1999 年 12 月至 2013 年 11 月 20 日任公司董事会秘书。2013 年 11 月 20 日
至今任公司董事、董事会秘书。
李玉雷，男，汉族，生于 1974 年 2 月 17 日，大学文化，中共党员，会计师，
原籍河北省安平县。1996 年 8 月至 1999 年 12 月人老白干酿酒集团财务处科员，
1999 年 12 月至 2003 年 2 月任股份公司财务部科员，2003 年 3 月至 2013 年 10
月历任公司财务科长、财务部副主任、主任；2007 年 8 月至 2013 年 10 月兼任
衡水老白干营销有限公司财务负责人、监事。2013 年 11 月 20 日至今任公司董
事、财务总监。
徐志翰 男，1963年7月14日生，汉族，上海市人，博士学位，毕业于复旦
大学企业管理（会计）专业，复旦大学工业经济专业硕士，复旦大学经济管理专
业学士，会计学副教授，注册会计师。1987年7月至1993年2月任复旦大学管理学
院经济管理系教师，1993年2月至今任复旦大学管理学院教师、系副主任，现任
复旦大学管理学院会计系会计学副教授。2014年4月至今任上海嘉麟杰纺织品股
份有限公司独立董事；2014年10月至今任上海三爱富新材料股份有限公司独立董
事。2013年11月20日至今任公司独立董事。
郑元武 男，汉族，生于 1977 年 12 月，法学学士，律师。现任北京市康达
律师事务所合伙人，曾先后在北京市德恒律师事务所、北京市中瑞律师事务所等
律师事务所工作。主要从事公司上市、投资、并购重组等法律业务，在企业上市、
并购、投资等方面具有丰富的法律服务经验。2016 年 1 月至今任山东莱芜金雷
风电科技股份有限公司独立董事。2013 年 11 月 20 日至今任公司独立董事。
肖冬光，1956 年 11 月出生，无党派人士，教授、博士生导师。1982 年毕业
于天津轻工业学院发酵工程专业，1984 年取得天津轻工业学院发酵工程专业硕
士研究生学位。1997 年 11 月至 2002 年 8 月任天津轻工业学院教授、博士生导
师；2002 年 9 月至今任天津科技大学教授、博士生导师。长期从事现代酿造技
术方面的教学与科研，先后主持和参加了国家和省部级科研项目三十多项，取得
科研成果四十余项，获国家发明专利授权 36 项。现任中国生物发酵产业协会酵
母分会副理事长，全国发酵工程技术工作委员会委员，全国白酒标准化技术委员
会委员，全国酿酒标准化技术委员会委员，中国酒精技术委员会委员，《酿酒科
技》杂志编委会主任。2015 年 4 月 1 日至今任公司独立董事。
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