广东新会美达锦纶股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
议案材料
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股东大会议程
审议议案
序号 议案名称
1 关于修改公司《章程》的议案
2 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
3 关于使用闲置资金购买低风险理财产品的议案
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议案一
关于修改公司《章程》的议案
中国证券监督管理委员会广东监管局于近期对本公司进行
了现场检查，发现本公司《章程》第一百一十条第 7 款与第一百
一十一条第 7 款关于董事会和董事长的审批权限设置存在冲突。
为规范公司治理，进一步完善公司董事会决策机制，根据《公司
法》、《上市公司章程指引》的相关规定，结合本公司实际情况，
拟对本公司《章程》原第一百一十条第 7 款关于董事会的审批权
限进行修改。
原条款：
第一百一十条
7、决定单笔金额占公司最近一期经审计净资产 1.5%以下、
年度累计金额占公司最近经审计净资产 5%以下的资产损益处置
事项。
拟修改为：
第一百一十条
7、决定单笔金额占公司最近一期经审计净资产 10%以下、
年度累计金额占公司最近经审计净资产 30%以下的资产处置事项。
3
议案二
关于修改公司《董事会议事规则》的议案
为规范公司治理，进一步完善公司董事会决策机制，根据《公
司法》、 上市公司章程指引》的相关规定，结合本公司实际情况，
董事会已于 2016 年 9 月 10 日召开会议，通过《关于修改公司<
章程>的议案》（该议案需提交股东大会审议，具体内容详见巨潮
资讯网,网址：www.cninfo.com.cn），拟同意对本公司《章程》
原第一百一十条第 7 款关于董事会的审批权限进行修改。
根据上述章程修改的议案，公司《董事会议事规则》关于董
事会的审批权限也需作出相应的修改，具体如下：
原条款：
第五条
7、决定单笔金额占公司最近一期经审计净资产 1.5%以下、
年度累计金额占公司最近经审计净资产 5%以下的资产损益处置
事项。
拟修改为：
第五条
7、决定单笔金额占公司最近一期经审计净资产 10%以下、
年度累计金额占公司最近经审计净资产 30%以下的资产处置事项。
4
议案三
关于使用闲置资金
购买低风险理财产品的议案
为提高公司资金使用效率，董事会已于 2016 年 1 月 25 日召
开会议，同意公司可使用闲置资金购买低风险金融机构理财产品，
一年内累计投资金额不超过人民币 5 亿元。
截至当前，公司共计进行了 19 笔保本收益型理财产品交易，
平均年化收益率达到 3.1%，总收益 114 万元，剩余授权可使用
额度为 8490 万元。鉴于理财产品投资均为保本型并未对公司经
营资金运作造成任何不安全影响，且能为公司带来一定收益，拟
同意公司可继续使用闲置资金购买低风险金融机构理财产品，一
年内累计投资余额不超过人民币 5 亿元，额度在有效期内可以循
环滚动使用，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月以
内。具体情况如下：
一、投资方案
1、理财产品品种
为控制风险，投资品种为低风险金融机构理财产品，安全性
高，且收益率明显高于同期银行存款利率。理财产品的相关主体
与公司不存在关联关系，不构成关联交易。
2、投资额度
5
授权投资余额最高不超过人民币 5 亿元，单笔投资期限不超
过 12 个月，上述授权额度在有效期内可循环滚动使用。
3、决议有效期
自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。有效期内，
根据运营资金使用计划，购买不同限期组合的理财产品。
4、实施方式
具体投资活动由管理层负责组织实施，并在额度范围内授权
董事长或其授权人审批。
二、投资意向
公司拟使用部分闲置资金购买低风险金融机构理财产品是
根据公司经营发展和财务状况，在确保公司经营资金安全运转的
前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高闲置资金使
用效率，不会影响公司主营业务的正常发展。
通过进行适度的低风险稳健理财，对暂时闲置的资金适时进
行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整
体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
同意授权董事长批准使用公司闲置资金进行上述投资方案，
一年内可使用余额最高不超过人民币 5 亿元，上述授权额度在有
效期内可循环滚动使用。
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