证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2016-090
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
第二届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十
七次会议通知于 2016 年 9 月 26 日以电话通知、专人送出等方式发出，会议于
2016 年 9 月 29 日在公司会议室以现场加通讯的表决方式召开。应参加会议董事
6 人，实际参加会议董事 6 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公
司章程》的规定。会议由董事长纪法清先生主持，审议通过以下各项议案及事项，
并形成决议。
一、 审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的议案》
公司本次拟发行股份购买的标的公司为杭州嘉楠耘智信息科技有限公司（以
下简称“嘉楠耘智”）。公司自进入重大资产重组程序以来，与有关各方积极推动
本次重大资产重组事项相关工作。但由于近期国内证券市场环境、监管政策等客
观情况发生变化，尤其是修订后《上市公司重大资产重组管理办法》的出台使得
公司继续推进本次重组事项将面临重大不确定性。经审慎研究，为切实维护广大
投资者及各方利益，公司决定终止本次发行股份及支付现金购买嘉楠耘智 100%
股权并募集配套资金暨关联交易事项。
公司独立董事孙树敏、徐向艺、柳喜军对本议案进行了事前审查并予以认可。
本项内容涉及关联交易，关联董事纪法清、柳云鹏、崔静回避表决。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于终止
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重大资产重组事项暨公司股票复牌的公告》。
公司独立董事已发表同意意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网发布的独立董事意见。
二、 审议通过《关于签署<山东鲁亿通智能电气股份有限公司与张楠赓等
及杭州嘉楠耘智信息科技有限公司关于发行股份及支付现金购买资产协议之终
止协议>的议案》
董事会同意公司与交易对方签署《山东鲁亿通智能电气股份有限公司与张楠
赓等及杭州嘉楠耘智信息科技有限公司关于发行股份及支付现金购买资产协议
之终止协议》。
公司独立董事孙树敏、徐向艺、柳喜军对本议案进行了事前审查予以认可,
并发表了同意意见，关联董事纪法清、柳云鹏、崔静回避表决。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、 审议通过《关于签署<山东鲁亿通智能电气股份有限公司与张楠赓等
及杭州嘉楠耘智信息科技有限公司关于业绩承诺补偿协议之终止协议>的议案》
董事会同意公司与原负有补偿义务的交易对方签署《山东鲁亿通智能电气股
份有限公司与张楠赓等及杭州嘉楠耘智信息科技有限公司关于业绩承诺补偿协
议之终止协议》。
公司独立董事孙树敏、徐向艺、柳喜军对本议案进行了事前审查予以认可,
并发表了同意意见，关联董事纪法清、柳云鹏、崔静回避表决。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
四、 审议通过《关于公司与特定投资者签署<关于股份认购合同之终止协
议>的议案》
董事会同意公司分别与纪法清、孔剑平、孙奇锋、王麒诚及中信建投-数贝
泽华人工智能与区块链定增资管计划签署《关于股份认购合同之终止协议》。
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公司独立董事孙树敏、徐向艺、柳喜军对本议案进行了事前审查予以认可,
并发表了同意意见，关联董事纪法清、柳云鹏、崔静回避表决。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会
2016 年 9 月 29 日
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