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股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2016-059
浙江迦南科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议通知于 2016 年 9 月 24 日以书面通知方式送达全体董事
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2016 年 9 月 29 日上午 09:00
（2）召开地点：公司三楼会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
（4）董事出席会议情况：应到董事 9 人，实到 9 人
（5）主持人：董事长方亨志先生
（6）列席人员：监事及部分高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司聘任董事会秘书、副总经理的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于聘任董事会秘书、副总经理的
公告》。
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.审议通过《关于修改公司章程的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江迦南科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2016〕1310 号）核准，公司本次非公开实际发行普
通股 1000 万股。此次非公开发行的股份已在中国证券登记结算深圳分公司办完
股份登记手续，并于 2016 年 9 月 28 日在深圳证券交易所上市，公司注册资本随
之发生变动，总股本由 117,480,000 股增至 127,480,000 股。
根据公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，已授权董事会办理本次
非公开发行股票的相关事宜，包括“根据本次发行的结果修改公司章程相应条款，
并报有关政府部门和监管机构核准或备案，及向工商行政管理机关及其他相关政
府部门办理相关变更登记、备案等事宜”。
根据前述股东大会授权，本议案经公司董事会审议通过后即可实施，无需再
次提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《章程修正案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.审议通过《关于浙江迦南科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）
及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
浙江迦南科技股份有限公司管理人员及核心团队成员的积极性，有效地将股东利
益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，
在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，公司根据相关法律法
规拟定了《浙江迦南科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，
拟向激励对象授予股限制性股票。
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公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《限制性股票激励计划激励
对象名单》等具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关文件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议通过《关于浙江迦南科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核
管理办法的议案》
为保证限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形
成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员和核心骨干人员诚信
勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保发展战略和经营目标的实现，根
据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规规定，结合公司实
际情况，特制订本办法。
《限制性股票激励计划考核管理办法》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相
关事宜的议案》
为了具体实施浙江迦南科技股份有限公司限制性股票激励计划，公司董事会
提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
1. 提请公司股东大会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下
事项。
（1）确认激励对象参与限制性股票激励计划的资格和条件，确定激励对象
名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
（2）确定限制性股票激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对
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象授予股票并办理授予股票所必需的全部事宜；
（3）对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照限制性股票激
励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜（包括但不限于向证
券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司
章程、办理公司注册资本的变更登记等）；
（4）因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格、
回购价格时，按照限制性股票激励计划规定的原则和方式进行调整；
（5）授权董事会决定限制性股票激励计划的中止、变更与终止，包括但不
限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办
理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性
股票激励计划；
（6）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；
（7）签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议；
（8）为限制性股票激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介
机构；
（9）实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定
需由股东大会行使的权利除外。
2. 提请公司股东大会授权董事会，就限制性股票激励计划向有关政府、机
构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关
政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变
更登记；以及做出其认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有
行为。
3. 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次限制性股票激励计
划有效期。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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6.审议通过《关于公司召开 2016 年第二次临时股东大会会议的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开第二次临时股东大会的通
知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第三
届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会
2016 年 9 月 29 日
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