证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2016-102
内蒙古兴业矿业股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或 者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会
议于 2016 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2016 年 9 月 27 日以
传真及电子邮件等方式发出，应参加表决监事 3 名，实际收到表决票 3 张。会议符
合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古兴业矿业股份有限公司公司章程》的规定，
所作决议合法有效。
经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：
一、 审议通过《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议
案》
公司于 2016 年 2 月 19 日、2016 年 3 月 3 日、2016 年 3 月 28 日、2016 年 6 月
13 日、2016 年 9 月 8 日召开公司第七届董事会第八次会议、第七届董事会第九次会
议、2016 年第二次临时股东大会、第七届董事会第十三次会议、第七届董事会第十
九次会议，逐项审议通过了公司重大资产重组相关议案，公司拟通过发行股份及支
付现金的方式收购西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司（以下简称“银漫矿业”）100%
股权以及正镶白旗乾金达矿业有限责任公司（以下简称“白旗乾金达”）100%股权，
并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”、“本次交易”）。
2016 年 9 月 27 日，公司本次重大资产重组获得中国证券监督管理委员会上市公
司并购重组委员会（以下简称“证监会重组委”）有条件审核通过，为落实证监会重
组委的审核意见，公司经审慎研究，决定将本次重大资产重组方案中的募集配套资
金总额从 143,632.55 万元调减至 119,632.55 万元，其中用于“银漫矿业白音查干铜
铅锡银锌矿采选项目还款”的金额由 84,000 万元调减至 60,000 万元，具体如下：
1. 本次募集配套资金金额
本次募集配套资金总额不超过 119,632.55 万元。
本次发行总额应当以中国证监会最终核准的发行规模为准。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1. 募集配套资金用途
本次配套资金使用按照轻重缓急的顺序安排如下：
拟使用配套募集资
序号 募集资金用途
金金额（万元）
1 支付本次交易现金对价 13,577.44
2 银漫矿业白音查干铜铅锡银锌矿采选项目还款 60,000.00
3 银漫矿业白音查干铜铅锡银锌矿采选项目后续投资 42,555.11
4 支付中介机构及信息披露费用 3,500.00
合计 119,632.55
若本次配套融资未被证监会核准或配套融资发行失败，则公司将以自有资金或
债务融资满足本次配套募集资金的用途。
除上述募集配套资金金额调整外，本次重大资产重组方案的其他内容保持不变。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、 审议通过《关于公司本次交易方案调整不构成重大调整的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》，
“调减和取消配套融资不构成重组方案的重大调整。”公司配套募集资金金额由
143,632.55 万元调减至 119,632.55 万元，属于调减配套融资，因此，本次配套募集资
金调整方案不构成对原交易方案的重大调整，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 审议通过《关于修订后的<内蒙古兴业矿业股份有限公司向特定对象发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>的议案》
公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求，根据公
司本次交易方案调整的情况，制作了《内蒙古兴业矿业股份有限公司向特定对象发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会
二〇一六年九月二十九日
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