泸天化:董事会六届九次会议决议公告

来源:深交所 2016-09-29 00:00:00
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证券简称:泸天化 证券代码:000912 公告编号:2016-047

四川泸天化股份有限公司

董事会六届九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川泸天化股份有限公司董事会六届九次会议通知于 2016 年 9 月 16

日以书面送达和传真的形式发出,会议于 2016 年 9 月 27 日上午 10:00 以

通讯方式召开。会议应到董事 5 人,实到董事 5 人,会议由董事长宁忠培

先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法

有效。

二、 董事会会议审议情况

各位董事在认真审阅会议提交的议案后,以传真的方式进行审议表

决,会议通过了以下议案:

1、审议《关于向控股股东泸天化(集团)有限责任公司借款的议案》

关联董事宁忠培先生回避表决,相关内容详见同日公告。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权

2、审议《关于向控股股东借款展期的议案》

关联董事宁忠培先生回避表决,相关内容详见同日公告。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2016 年 9 月 29 日

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