证券代码:601113 证券简称:华鼎股份 公告编号:2016-045
义乌华鼎锦纶股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述 或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于 2016
年 9 月 16 日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知,会
议于 2016 年 9 月 28 日上午 9 时在公司三楼会议室举行。本次董事会
应参加表决董事 7 名,实际参加表决董事 7 名。会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议由董事长丁尔民先
生主持,经与会董事认真审议,全体董事以投票表决方式通过了以下
议案:
一、 《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》;
(该议案内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
及同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时
报》的《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告》)
该项议案表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、 《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于全资子公司义乌市顺鼎投
资有限公司拟投资有限合伙企业的议案》;
(该议案内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
及同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时
报》的《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于全资子公司义乌市顺鼎投资
有限公司拟投资有限合伙企业的公告》)
该项议案表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2016 年 9 月 29 日