股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临 2016-37
债券代码：122151 债券简称：12 国电 01
债券代码：122152 债券简称：12 国电 02
债券代码：122166 债券简称：12 国电 04
债券代码：122324 债券简称：14 国电 01
债券代码：122493 债券简称：14 国电 03
国电电力发展股份有限公司
七届三十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十七次
董事会会议通知于 2016 年 9 月 23 日以专人送达或通讯方式向各位董
事和监事发出，并于 2016 年 9 月 28 日以通讯方式召开，会议应到董
事 11 人，实到 11 人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司
法》和《公司章程》的规定。公司董事长陈飞虎先生主持会议，会议
审议并一致通过全部议案，形成以下决议：
一、同意《关于英力特集团转让英力特化工、英力特煤业相关资
产的议案》
根据公司发展战略，同意公司控股子公司国电英力特能源化工集
团股份有限公司（以下简称“英力特集团”）转让其持有的宁夏英力
特化工股份有限公司（以下简称“英力特化工”）和宁夏英力特煤业
有限公司（以下简称“英力特煤业”）相关资产。
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（一）转让标的和数量
英力特集团本次转让资产包括：
1.英力特集团持有的英力特化工全部 155,322,687 股无限售流
通股，占英力特化工总股本的 51.25%。
2.英力特集团持有的英力特煤业 100%股权，及英力特集团对英
力特煤业的债权。
（二）转让标的基本情况
1.英力特化工基本情况
英力特化工是英力特集团的控股子公司，于 1996 年在深圳交易
所挂牌上市，股票代码 000635。英力特化工的主要业务为生产 PVC、
PPVC、烧碱、电石等化工产品。目前，英力特化工总股本 3.03 亿股，
均为无限售流通股，英力特集团持有 155,322,687 股股份,持股比例
51.25%，其余为社会公众股。
截至 2016 年 6 月底，英力特化工总资产 31.39 亿元，净资产 28.19
亿元，资产负债率 10.21%，2015 年实现净利润 2971 万元，目前在册
员工 2345 人。
2.英力特煤业基本情况
英力特煤业是英力特集团的全资子公司，成立于 2008 年 3 月，
主要负责投资建设沙巴台煤矿项目。沙巴台煤矿位于贺兰山北段，探
明储量 7296.86 万吨，可采储量 4991.79 万吨，设计产能 90 万吨/
年。项目于 2008 年 9 月取得核准，2009 年 6 月开工建设，2014 年 9
月投产，2015 年 11 月停产。项目总投资 13.15 亿元，其中资本金 3.6
亿元。
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截至 2016 年 3 月底，英力特煤业总资产 10.78 亿元，净资产-2.3
亿元，资产负债率 121.32%，2015 年实现净利润-1.89 亿元，目前在
册员工 484 人。
（三）资产转让方案
1.转让方式
根据国资委和证监会的相关规定，英力特化工股份需在深圳证券
交易所以公开征集受让方的形式进行转让；英力特煤业 100%股权和
英力特集团对英力特煤业的债权在上海联合产权交易所公开挂牌转
让。上述资产打捆转让，即受让英力特化工股份的受让方须同时受让
英力特煤业 100%股权及英力特集团对英力特煤业的债权。英力特集
团不接受联合体受让。
2.转让底价
（1）英力特化工股份转让底价
根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》规定：“国
有股东协议转让上市公司股份的价格应当以上市公司股份转让信息
公告日前 30 个交易日的每日加权平均价格算术平均值为基础确定；
确需折价的，其最低价格不得低于该算术平均值的 90%”。具体转让
底价以国有资产监督管理机构批准价格确定。
（2）英力特煤业股权及债权挂牌底价
英力特煤业 100%股权首次挂牌价格不低于经备案的评估值。根
据北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告（天兴评报字
〔2016〕第 0614 号），以 2016 年 3 月 31 日为评估基准日，英力特煤
业总资产 10.77 亿元，净资产-2.30 亿元，净资产评估值为 3904.70
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万元；英力特集团对英力特煤业债权的挂牌价格不低于经评估备案的
债权价值。最终挂牌底价以国有资产监督管理机构批准价格确定。
（四）职工劳动关系接续与保障方案
英力特集团将按照经英力特化工、英力特煤业职工代表大会审议
通过的《职工劳动关系接续与保障方案》保障员工合法权益。
（五）意向受让方的选取
英力特集团将按照经国有资产监督管理机构批准的资质条件公
开征集选取意向受让方。
（六）对公司的影响
英力特集团在转让英力特化工股份后，不再持有英力特化工股份，
英力特化工将不再并入英力特集团财务报表，也将不再并入公司财务
报表。
英力特集团转让英力特化工和英力特煤业相关资产，可进一步优
化公司产业结构，符合公司发展战略，公司董事会同意上述资产转让
方案。
董事会同意将此项议案提交公司股东大会进行审议，并建议股东
大会授权公司董事会对具体转让方案（包括转让方式、转让底价、意
向受让方资质条件等）进行修改并上报国有资产监督管理机构，在获
得批准后具体办理资产转让相关事宜。
二、同意《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
鉴于《关于英力特集团转让英力特化工、英力特煤业相关资产的
议案》需提交公司股东大会审议，公司董事会决定召开 2016 年第二
次临时股东大会。具体内容详见《国电电力发展股份有限公司关于召
4
开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2016-38）。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2016 年 9 月 29 日
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