证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2016-047
深圳市索菱实业股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议时间：现场会议时间：2016 年 9 月 28 日（星期三）下午 14：30；
网络投票时间：2016 年 9 月 27 日-2016 年 9 月 28 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 9 月 28 日上午 9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016
年 9 月 27 日下午 15:00 至 2016 年 9 月 28 日下午 15:00 期间任意时间。
（2）会议地点：深圳市索菱实业股份有限公司会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长肖行亦先生
（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代理人共 19 人，代表有效表决权的股份总计
93,313,023 股，占公司有表决权股份总数的 50.9881%，其中：
（1）现场出席本次会议的股东及股东代理人共 12 人，代表有表决权的股份
数 90,760,200 股，占公司股份总数的 49.5932%；
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共 7 人，代表有表决权的股份
数 2,552,823 股，占公司股份总数的 1.3949%。
公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
北京市通商（深圳）律师事务所的律师到会进行现场见证，并出具了法律意
见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票方式结合网络投票方式表决，审议通过
了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金条件的议案》。
表决结果：4,389,523 股同意，反对 100 股，弃权 0 股，同意股数占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9977%。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 2,553,423 股，
反对 100 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9961%。
关联股东肖行亦、叶玉娟回避了对本议案的表决。
（二）逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易方案的议案》。
1、本次发行股份及支付现金购买资产方案
（1）交易对方
表决结果：4,389,523 股同意，反对 0 股，弃权 100 股，同意股数占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9977%。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 2,553,423 股，
反对 0 股，弃权 100 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9961%。
关联股东肖行亦、叶玉娟回避了对本议案的表决。
（2）标的资产
表决结果：4,389,523 股同意，反对 0 股，弃权 100 股，同意股数占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9977%。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 2,553,423 股，
反对 0 股，弃权 100 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9961%。
关联股东肖行亦、叶玉娟回避了对本议案的表决。
（3）交易价格
表决结果：4,389,523 股同意，反对 0 股，弃权 100 股，同意股数占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9977%。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 2,553,423 股，
反对 0 股，弃权 100 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9961%。
关联股东肖行亦、叶玉娟回避了对本议案的表决。
（4）支付方式
表决结果：4,389,523 股同意，反对 0 股，弃权 100 股，同意股数占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9977%。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 2,553,423 股，
反对 0 股，弃权 100 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9961%。
关联股东肖行亦、叶玉娟回避了对本议案的表决。
（5）现金对价支付期限
表决结果：4,389,523 股同意，反对 0 股，弃权 100 股，同意股数占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9977%。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 2,553,423 股，
反对 0 股，弃权 100 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9961%。
关联股东肖行亦、叶玉娟回避了对本议案的表决。
（6）发行股份的种类和面值
表决结果：4,389,523 股同意，反对 0 股，弃权 100 股，同意股数占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9977%。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 2,553,423 股，
反对 0 股，弃权 100 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9961%。
关联股东肖行亦、叶玉娟回避了对本议案的表决。
（7）发行方式及发行对象
表决结果：4,389,523 股同意，反对 0 股，弃权 100 股，同意股数占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9977%。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 2,553,423 股，
反对 0 股，弃权 100 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9961%。
关联股东肖行亦、叶玉娟回避了对本议案的表决。
（8）发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
表决结果：4,389,523 股同意，反对 0 股，弃权 100 股，同意股数占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9977%。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 2,553,423 股，
反对 0 股，弃权 100 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9961%。
关联股东肖行亦、叶玉娟回避了对本议案的表决。
（9）发行数量
表决结果：4,389,523 股同意，反对 0 股，弃权 100 股，同意股数占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9977%。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 2,553,423 股，
反对 0 股，弃权 100 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9961%。
关联股东肖行亦、叶玉娟回避了对本议案的表决。
（10）上市地点
表决结果：4,389,523 股同意，反对 0 股，弃权 100 股，同意股数占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9977%。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 2,553,423 股，
反对 0 股，弃权 100 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9961%。
关联股东肖行亦、叶玉娟回避了对本议案的表决。
（11）锁定期安排
表决结果：4,389,523 股同意，反对 0 股，弃权 100 股，同意股数占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9977%。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 2,553,423 股，
反对 0 股，弃权 100 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9961%。
关联股东肖行亦、叶玉娟回避了对本议案的表决。
（12）业绩承诺和补偿
表决结果：4,389,523 股同意，反对 0 股，弃权 100 股，同意股数占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9977%。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 2,553,423 股，
反对 0 股，弃权 100 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9961%。
关联股东肖行亦、叶玉娟回避了对本议案的表决。
（13）期间损益安排
表决结果：4,389,523 股同意，反对 0 股，弃权 100 股，同意股数占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9977%。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 2,553,423 股，
反对 0 股，弃权 100 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9961%。
关联股东肖行亦、叶玉娟回避了对本议案的表决。
（14）滚存未分配利润安排
表决结果：4,389,523 股同意，反对 0 股，弃权 100 股，同意股数占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9977%。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 2,553,423 股，
反对 0 股，弃权 100 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9961%。
关联股东肖行亦、叶玉娟回避了对本议案的表决。
（15）决议的有效期
表决结果：4,389,523 股同意，反对 0 股，弃权 100 股，同意股数占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9977%。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 2,553,423 股，
反对 0 股，弃权 100 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9961%。
关联股东肖行亦、叶玉娟回避了对本议案的表决。
2、本次非公开发行股份募集配套资金方案
（16）发行股份的种类和面值
表决结果：4,389,523 股同意，反对 0 股，弃权 100 股，同意股数占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9977%。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 2,553,423 股，
反对 0 股，弃权 100 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9961%。
关联股东肖行亦、叶玉娟回避了对本议案的表决。
（17）发行方式、发行对象和认购方式
表决结果：4,389,523 股同意，反对 0 股，弃权 100 股，同意股数占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9977%。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 2,553,423 股，
反对 0 股，弃权 100 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9961%。
关联股东肖行亦、叶玉娟回避了对本议案的表决。
（18）发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
表决结果：4,389,523 股同意，反对 0 股，弃权 100 股，同意股数占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9977%。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 2,553,423 股，
反对 0 股，弃权 100 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9961%。
关联股东肖行亦、叶玉娟回避了对本议案的表决。
（19）发行数量及募集资金总额
表决结果：4,389,523 股同意，反对 0 股，弃权 100 股，同意股数占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9977%。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 2,553,423 股，
反对 0 股，弃权 100 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9961%。
关联股东肖行亦、叶玉娟回避了对本议案的表决。
（20）上市地点
表决结果：4,389,523 股同意，反对 0 股，弃权 100 股，同意股数占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9977%。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 2,553,423 股，
反对 0 股，弃权 100 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9961%。
关联股东肖行亦、叶玉娟回避了对本议案的表决。
（21）限售期
表决结果：4,389,523 股同意，反对 0 股，弃权 100 股，同意股数占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9977%。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 2,553,423 股，
反对 0 股，弃权 100 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9961%。
关联股东肖行亦、叶玉娟回避了对本议案的表决。
（22）滚存未分配利润安排
表决结果：4,389,523 股同意，反对 0 股，弃权 100 股，同意股数占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9977%。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 2,553,423 股，
反对 0 股，弃权 100 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9961%。
关联股东肖行亦、叶玉娟回避了对本议案的表决。
（23）募集资金用途
表决结果：4,389,523 股同意，反对 0 股，弃权 100 股，同意股数占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9977%。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 2,553,423 股，
反对 0 股，弃权 100 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9961%。
关联股东肖行亦、叶玉娟回避了对本议案的表决。
（24）决议的有效期
表决结果：4,389,523 股同意，反对 0 股，弃权 100 股，同意股数占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9977%。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 2,553,423 股，
反对 0 股，弃权 100 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9961%。
关联股东肖行亦、叶玉娟回避了对本议案的表决。
（三）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
构成关联交易的议案》。
表决结果：4,389,523 股同意，反对 100 股，弃权 0 股，同意股数占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9977%。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 2,553,423 股，
反对 100 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9961%。
关联股东肖行亦、叶玉娟回避了对本议案的表决。
（四）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金不构成借壳上市的议案》。
表决结果：4,389,523 股同意，反对 100 股，弃权 0 股，同意股数占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9977%。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 2,553,423 股，
反对 100 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9961%。
关联股东肖行亦、叶玉娟回避了对本议案的表决。
（五）审议通过了《关于<深圳市索菱实业股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》。
表决结果：4,389,523 股同意，反对 100 股，弃权 0 股，同意股数占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9977%。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 2,553,423 股，
反对 100 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9961%。
关联股东肖行亦、叶玉娟回避了对本议案的表决。
（六）审议通过了《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产
协议>的议案》。
表决结果：93,312,923 股同意，反对 100 股，弃权 0 股，同意股数占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9999%。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 2,553,423 股，
反对 100 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9961%。
（七）审议通过了《关于签订附生效条件的<业绩补偿协议>的议案》。
表决结果：93,312,923 股同意，反对 100 股，弃权 0 股，同意股数占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9999%。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 2,553,423 股，
反对 100 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9961%。
（八）审议通过了《关于签订附生效条件的<非公开发行股份认购协议>的议
案》。
表决结果：4,389,523 股同意，反对 100 股，弃权 0 股，同意股数占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9977%。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 2,553,423 股，
反对 100 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9961%。
关联股东肖行亦、叶玉娟回避了对本议案的表决。
（九）审议通过了《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息
披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》。
表决结果：93,312,923 股同意，反对 100 股，弃权 0 股，同意股数占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9999%。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 2,553,423 股，
反对 100 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9961%。
（十）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。
表决结果：4,389,523 股同意，反对 100 股，弃权 0 股，同意股数占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9977%。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 2,553,423 股，
反对 100 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9961%。
关联股东肖行亦、叶玉娟回避了对本议案的表决。
（十一）审议通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易有关的审阅报告、审计报告和评估报告的议案》。
表决结果：4,389,523 股同意，反对 100 股，弃权 0 股，同意股数占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9977%。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 2,553,423 股，
反对 100 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9961%。
关联股东肖行亦、叶玉娟回避了对本议案的表决。
（十二）审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》。
表决结果：4,389,523 股同意，反对 100 股，弃权 0 股，同意股数占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9977%。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 2,553,423 股，
反对 100 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9961%。
关联股东肖行亦、叶玉娟回避了对本议案的表决。
（十三）审议通过了《关于重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取措施
的议案》。
表决结果：4,389,523 股同意，反对 100 股，弃权 0 股，同意股数占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9977%。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 2,553,423 股，
反对 100 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9961%。
关联股东肖行亦、叶玉娟回避了对本议案的表决。
（十四）审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说
明的议案》。
表决结果：4,389,523 股同意，反对 100 股，弃权 0 股，同意股数占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9977%。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 2,553,423 股，
反对 100 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9961%。
关联股东肖行亦、叶玉娟回避了对本议案的表决。
（十五）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相
关规定的说明的议案》。
表决结果：4,389,523 股同意，反对 100 股，弃权 0 股，同意股数占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9977%。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 2,553,423 股，
反对 100 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9961%。
关联股东肖行亦、叶玉娟回避了对本议案的表决。
（十六）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的规定的议
案》。
表决结果：4,389,523 股同意，反对 100 股，弃权 0 股，同意股数占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9977%。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 2,553,423 股，
反对 100 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9961%。
关联股东肖行亦、叶玉娟回避了对本议案的表决。
三、律师出具的法律意见
北京市通商（深圳）律师事务所袁乾照律师、胡燕华律师出席了本次会议，
并出具了《关于深圳市索菱实业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法
律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合《中华人民共和国
公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、《深圳市索菱实业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》。
2、《北京市通商（深圳）律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司 2016
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市索菱实业股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 28 日
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