证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2016-26
南风化工集团股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
根据南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次
会议决议，公司决定于 2016 年 10 月 14 日召开 2016 年第一次临时股东大会，现
将会议的相关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 10 月 14 日（星期五）下午 2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2016 年 10 月 14 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 10 月 13 日 15:00 至 2016
年 10 月 14 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开。公司股东应选择现场投票或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016
年10月10日，于股权登记日下午收市时中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：公司总部会议室
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的议案：
（1）关于转让全资子公司西安南风牙膏有限责任公司股权的议案；
（2）关于转让参股公司淮安南风盐化工有限公司股权的议案；
（3）关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保
的议案。
其中第（3）项议案需特别决议审议通过。
2、上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见
公 司 2016 年 9 月 29 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办
理登记；
（2）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡办理登记；
（3）股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证复印件办理登记。
2、登记时间：2016年10月13日上午8:00～12:00，下午14:30～17:30
3、登记地点：公司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如下：
1、采用深交所交易系统投票的程序
（1）投票代码：360737
（2）投票简称：南风投票
（3）投票时间：2016年10月14日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午
13:00-15：00
（4）股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：
①通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
②通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
（5）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
①登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
②选择公司会议进入投票界面；
③根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案
则填写选举票数。
（6）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操
作程序：
①在投票当日，“南风投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大
会审议的议案总数。
②进行投票时买卖方向应选择“买入”。
③在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，
1.00元代表议案，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价
格分别申报。
对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对
议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议
案1中子议案②，依此类推。
具体如下：
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 所有议案 100
议案 1 关于转让全资子公司西安南风牙膏有限责任公司股权的议案 1.00
议案 2 关于转让参股公司淮安南风盐化工有限公司股权的议案 2.00
关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供
议案 3 3.00
担保的议案
④在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的
议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代
表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的
选举票数。（见表1和表2）
表 1 不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
投给候选人的选举票数 委托数量
对候选人 A 投 X1 票 X1 股
对候选人 B 投 X2 票 X2 股
… …
合 计 该股东持有的表决权总数
⑤股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
⑥对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
2、通过互联网投票系统的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月13日下午15:00，结束时
间为2016年10月14日下午15:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委
托 的 代 理 发 证 机 构 申 请 。 申 请 服 务 密 码 的 ， 请 登 陆 网 址
http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密
码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。股东通过深交所交易
系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。如服务密码激活
指令在上午11:30 前发出，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令在上
午11:30 后发出，次日方可使用。
（ 3 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
五、其它事项
1、联系方式：
（1）联系人：赵娜 井丽文
（2）电话：0359-8967035 传真：0359-8967035
（3）公司地址：山西省运城市红旗东街376号
（4）邮政编码：044000
2、大会预期不超过半天，参会股东交通及食宿费用自理。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议。
委 托 书
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席南风化工集团股份有限公
司 2016 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。
委托人（签名）： 被委托人（签名）：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托日期：
委托人持股数：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
总议案 所有议案
议案 1 关于转让全资子公司西安南风牙膏有限责任公司股权的议案
议案 2 关于转让参股公司淮安南风盐化工有限公司股权的议案
关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供
议案 3
担保的议案
南风化工集团股份有限公司董事会
二О 一六年九月二十九日
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