证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2016-055
杭州炬华科技股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 28 日以现
场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开第二届董事会第三十二次会
议。会议应到董事 9 人，参加现场表决的董事 8 人，参加通讯表决的董事为陈波
先生 1 人。本次会议由董事长丁敏华先生召集和主持，符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。经与会董事认
真审议并表决，通过了以下决议：
1、《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期可解锁的
议案》
公司董事会对限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期解锁条件
是否达成情况及激励对象名单进行了核查，认为：本次可解锁激励对象资格符合
《上市公司股权激励管理办法》及《杭州炬华科技股份有限公司限制性股票激励
计划（草案）》，以下简称（“《限制性股票激励计划（草案）》”）等相关规定，
在考核年度内，个人绩效考核结果达到解锁标准，且公司业绩指标等其他解锁条
件已达成，可解锁的激励对象的主体资格合法、有效。公司董事会同意根据 2014
年第一次临时股东大会的授权，按照《限制性股票激励计划（草案）》的相关规
定办理首次授予的第二期限制性股票解锁相关事宜。本次 99 名激励对象第二期
可解锁限制性股票数量共计 161.55 万股，占限制性股票激励计划首次授予的限
制性股票总数的 30%，占公司目前总股本的 0.45%。
公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，监事会发表了同意意见，上
海市锦天城律师事务所对该事项出具了法律意见书。
《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期可解锁的公
告》详见 2016 年 9 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
因董事洪军女士、郭援越先生、杨光先生、周芬女士、刘峥嵘先生属于本
次股权激励计划的受益人，回避了对该议案的表决，其余 4 名董事参与了表决。
议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议《关于公司变更经营范围的议案》
根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围内容进行调整，经变更后的经营
范围为：电子产品、电子设备、电子式及智能电能表、用电信息采集产品、电能
表元器件、电能表零部件、低压配电计量箱、低压电力成套设备、电力监测仪器
仪表及控制设备、配网自动化设备、电力通信设备、逆变电源、交直流电源、储
能电源设备、仪器仪表及检定装置；智能水表、燃气仪表及设备、暖通仪表及设
备、环境监测仪器仪表、流量仪表、物联网传感器及通讯设备；水、电、气、热
计量自动化管理终端、云平台的水、电、气、热等能源收费服务及管理系统的研
发、设计、制造与销售（计量器具制造详见《制造计量器具许可证》）。智能电网
系统集成，电力电气工程的安装、施工和运维，各种能源计量设备及仪表的维修、
检测，能源及节能服务工程，计算机软硬件、信息技术产品、集成电路、电子元
器件、仪表及设备、水暖产品、管材管件、阀门、机电设备等的销售、数据信息
服务、信息咨询、技术开发、技术服务及成果转让、代理销售；实业投资；经营
进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以
公司登记机关核定的经营范围为准）。
最终登记经营范围以工商部门核准意见为准。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2016 年第四次临时股东大会审议。
3、审议《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》
公司拟对经营范围内容进行调整，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等规定的要求，对《公司章程》相应条款进行修
订（最终以工商部门核准意见为准）
具体修订内容如下：
修订前 修订后
第十三条 电子产品、电子设备、电 第十三条 电子产品、电子设备、电
子式及智能电能表、用电信息采集产品、 子式及智能电能表、用电信息采集产品、电
低压配电计量箱、低压电力成套设备、电 能表元器件、电能表零部件、低压配电计量
力监测仪器仪表及控制设备、配网自动化 箱、低压电力成套设备、电力监测仪器仪表
设备、电力通信设备、逆变电源、交直流 及控制设备、配网自动化设备、电力通信设
电源、储能电源设备、仪器仪表及检定装 备、逆变电源、交直流电源、储能电源设备、
置；智能水表、燃气仪表及设备、暖通仪 仪器仪表及检定装置；智能水表、燃气仪表
表及设备、环境监测仪器仪表、流量仪表、 及设备、暖通仪表及设备、环境监测仪器仪
物联网传感器及通讯设备；水、电、气、 表、流量仪表、物联网传感器及通讯设备；
热计量自动化管理终端、云平台的水、电、 水、电、气、热计量自动化管理终端、云平
气、热等能源收费服务及管理系统的研发、 台的水、电、气、热等能源收费服务及管理
设计、制造与销售（计量器具制造详见《制 系统的研发、设计、制造与销售（计量器具
造计量器具许可证》）。智能电网系统集成， 制造详见《制造计量器具许可证》）。智能电
电力电气工程的安装、施工和运维，各种 网系统集成，电力电气工程的安装、施工和
能源计量设备及仪表的维修、检测，能源 运维，各种能源计量设备及仪表的维修、检
及节能服务工程，计算机软硬件、信息技 测，能源及节能服务工程，计算机软硬件、
术产品、集成电路、电子元器件、仪表及 信息技术产品、集成电路、电子元器件、仪
设备、水暖产品、管材管件、阀门、机电 表及设备、水暖产品、管材管件、阀门、机
设备等的销售、数据信息服务、信息咨询、 电设备等的销售、数据信息服务、信息咨询、
技术开发、技术服务及成果转让、代理销 技术开发、技术服务及成果转让、代理销售；
售；实业投资；经营进出口业务。（依法须 实业投资；经营进出口业务。（依法须经批
经批准的项目，经相关部门批准后方可开 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
展经营活动）（以公司登记机关核定的经营 活动）（以公司登记机关核定的经营范围为
范围为准）。 准）。
根据本次相关变更，公司决定授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2016 年第四次临时股东大会审议。
4、审议《关于提议召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》
公司定于 2016 年 10 月 14 日（星期五）召开 2016 年第四次临时股东大会，
审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见 2016 年 9 月 29 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会
2016 年 9 月 29 日
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