证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2016-123
海南瑞泽新型建材股份有限公司
2016 年第五次临时股东大会会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。
2、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,
本次股东大会议案均采用中小投资者单独计票。(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、
高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。)
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间:2016 年 9 月 28 日 14:30
网络投票时间:2016 年 9 月 27 日-2016 年 9 月 28 日
其中:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016 年 9 月 28 日
交易日 9:30-11:30,13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 9 月 27 日 15:00-2016
年 9 月 28 日 15:00 期间的任意时间。
2.股权登记日:2016 年 9 月 22 日
3.会议召开地点:海南瑞泽新型建材股份有限公司五楼会议室(三亚市吉阳镇迎宾大道
488 号)
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长张海林先生
6.本次临时股东大会会议的召集召开、主持和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》
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等规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况:
参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共 9 名,所持(代表)股份数 112,438,568 股,
占公司有表决权股份总数的 34.558%。
2、现场会议出席情况:
出席现场会议的股东及股东代表共 8 名,所持(代表)股份数 112,391,068 股,占公司有
表决权股份总数的 34.543 %。
其中委托出席会议情况:冯活灵先生委托陈宏哲、张艺林先生委托张海林、领航投资澳洲
有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)委托公司董事会秘书于清池先生代为投票表决。
3、网络投票情况:
通过网络投票的股东共计 1 名,代表有效表决权的股份数 47,500 股,占公司股本总额的
0.015 %。
4、公司部分董事、监事、高管人员、见证律师等出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。与会股东审议通过如下议案:
审议通过《关于公司购买佛山市绿润环境管理有限公司 10%股权的议案》
表决结果:同意 112,438,568 股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 100%;反
对 0 股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参与投票的股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
其中,中小股东的表决情况为:同意 303,068 股,占参与投票的中小股东所持有效表决权
股份总数的 100%;反对 0 股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0
股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
上海柏年律师事务所律师到会见证本次临时股东大会,并出具了法律意见书,认为:公
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司 2016 年第五次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程
序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及其他有关规范性文件的要求,
符合《公司章程》的规定,本次临时股东大会通过的各项决议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议;
2、上海柏年律师事务所出具的《海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年第五次临时股
东大会法律意见书》。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二○一六年九月二十八日
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