证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2016-027
天津力生制药股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间
（1）现场会议：2016年9月28日（星期三）下午3:00开始
（2）网络投票：2016年9月27日（星期二）至2016年9月28日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年09月28日上
午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2016年09月27日下午15:00至09月28日下午15:00期间的任意时间。
2．会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室
天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号
3．会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4．会议召集人：公司董事会
5．现场会议主持人：郑洁董事长
6．本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1．本次参与表决的股东、股东代表及股东授权委托代表人共43人，所代表公司股份
数量99,964,426股，占公司有表决权股份总数182454992股的54.7885％。其中：
（1）现场出席会议的股东、股东代表及股东授权委托代表人共3人，代表股份数量
98,324,398股，占公司股份总数182454992股的53.8897％。；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共40人，代表股份
数量1,640,028股，占公司有表决权股份总数182454992股的0.8989％。
2．公司部分董事、监事和高管出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案，表决结
果如下：
1、审议通过了《关于公司拟转让芥园西道房地产及其附属设施的议案》
表决结果：同意99,513,698股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.5491％；反
对444,828股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.4450％；弃权5,900股，占出席股东
大会有表决权股份总数的0.0059％。
其中，中小股东表决情况为：同意5,054,372股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的91.8125％；反对444,828股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
8.0803％；弃权5,900股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1072％。
2、审议通过了《关于全资子公司中央药业不参与天士力控股集团有限公司增资的议
案》
表决结果：同意99,438,398股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.4738％；反
对526,028股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.5262％；弃权0股，占出席股东大会
有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意4,979,072股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的90.4447％；反对526,028股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
9.5553％；弃权0股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于选举齐铁栓先生为公司第五届监事会监事的议案》
表决结果：同意99,643,898股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.6794％；反
对305,128股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.3052％；弃权15,400股，占出席股
东大会有表决权股份总数的0.0154％。
其中，中小股东表决情况为：同意5,184,572股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的94.1776％；反对305,128股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
5.5426％；弃权15,400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2797％。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：天津扬名律师事务所
2．律师姓名：杨建新、李影
3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召
集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。
四、备查文件
1．《天津力生制药股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》
2．《天津扬名律师事务所关于天津力生制药股份有限公司2016年第一次临时股东大会
的法律意见书》
特此公告
天津力生制药股份有限公司
董事会
2016年9月29日
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