股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：2016-088
海南海航基础设施投资集团股份有限公司
关于追加与关联方互保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要提示：本次互保事项已经公司第七届董事会第四十三次会议审议通
过，尚需提交公司股东大会审议。
一、互保情况概述
本公司重大资产重组已于 2016 年 7 月 26 日完成资产交割、股份登记工作，
为共享金融机构授信资源，海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称
“公司”）拟与海航实业集团有限公司（以下简称“海航实业”）签订 2016 年
信用互保框架协议（以下简称“互保协议”）。根据互保协议，2016 年海航实业
及其关联企业为公司及下属企业提供的信用担保额度为 330 亿元，公司董事会提
请股东大会批准 2016 年公司及下属企业向海航实业及其关联企业提供 100 亿元
担保额度，且任何时点实际担保金额不超过海航实业及其关联企业为公司及下属
企业实际担保金额的 30%，并授权公司经营层在互保协议约定范围内办理相关担
保手续，在此担保额度内的单笔担保不再单独提交公司董事会和股东大会审议。
二、海航实业集团有限公司基本情况
注册资本 1,357,974.08 万元，法定代表人赵权。经营范围：项目投资；投
资管理；企业管理；销售机械设备；机械设备租赁。
三、与关联方互保主要内容
公司拟与海航实业签订 2016 年信用互保框架协议。根据该互保协议，2016
年海航实业及其关联企业为公司及下属企业提供的信用担保额度为 330 亿元，公
司董事会提请股东大会批准 2016 年公司及下属企业向海航实业及其关联企业提
供 100 亿元担保额度，且任何时点实际担保金额不超过海航实业及其关联企业为
公司及下属企业实际担保金额的 30%，并授权公司经营层在互保协议约定范围内
办理相关担保手续，在此担保额度内的单笔担保不再单独提交公司董事会和股东
大会审议。
四、董事会意见
互保协议将从总量上控制关联交易风险，保护公司权益，其对双方共同应对
金融市场的复杂形势，在银行统一授信下争取更大的融资资源，加强公司现金流
平衡能力具有重要意义。同时，互保协议的签订将提高公司应对市场变化的能力
和担保决策效率，双方将在互惠互利的基础上实现共同发展。此次交易不会对公
司持续经营能力造成影响。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司及下属企业与海航实业及其关联企业进行互保，将有效
提高公司及下属企业的融资能力，为公司及下属企业的生产经营提供可靠的资金
保障，符合公司和全体股东的利益。关联董事在公司董事会审议上述交易时已全
部回避表决，审议程序合法、有效，不存在损害公司全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告
海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2016 年 9 月 29 日
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