股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：2016-087
海南海航基础设施投资集团股份有限公司
关于子公司海航基础产业集团有限公司 2016 年度预计日常关联交易
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易概述
本公司重大资产重组已于 2016 年 7 月 26 日完成资产交割、股份登记工作，
新增子公司海航基础产业集团有限公司（以下简称：基础产业集团）为有效整合
资源，互惠互利，预计 2016 年度与海航集团有限公司（以下简称：海航集团）、
海航实业集团有限公司（以下简称：海航实业）、海南航空股份有限公司（以下
简称：海南航空）等关联方新发生的购销商品、提供和接受劳务及租赁类等日常
关联交易金额约为 10.00 亿元。
本公司第七届董事会第四十三次会议审议了《关于子公司海航基础产业集团
有限公司2016年度预计日常关联交易的议案》，关联董事李同双先生、曾标志先
生、吴恕先生、蒙永涛先生、慕文瑾女士已回避表决，以3票同意，0票反对，0票
弃权，审议通过了上述议案。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放
弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定
的重大资产重组。
二、关联方介绍
1、海航集团有限公司
海航集团有限公司注册资本：1,115,180.00万元。经营范围：航空运输及机
场的投资与管理；酒店及高尔夫球场的投资与管理；信息技术服务；飞机及航材
进出口贸易；能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作；境内劳务及
商务服务中介代理。
2、海航实业集团有限公司
海航实业集团有限公司注册资本：1357974.08 万元。经营范围：项目投资；
投资管理；企业管理；销售机械设备；机械设备租赁。
3、海南航空股份有限公司
海南航空股份有限公司注册资本：1,218,218.179万元；住所：中国海南省
海口市国兴大道7号海航大厦；经营范围：国际、国内（含港澳）航空客货邮运
输业务；与航空运输相关的服务业务；航空旅游；机上供应品，航空器材，航空
地面设备及零配件的生产；候机楼服务和经营；保险兼业代理服务（限人身意外
险）。
三、关联交易主要内容
定价政策及定价依据遵照有市场价的参照现行市场价格定价，无市场价的双
方按市场原则协商定价，不损害公司及非关联股东利益。
四、交易目的及影响
前述关联交易的主要目的是确保基础产业集团机场、地产等日常经营业务的
稳定开展，有利于提升公司市场竞争力，不会损害公司及其他股东利益。
五、独立董事意见
作为公司独立董事，就基础产业集团2016年度预计日常关联交易事项，通过
认真审阅有关材料，与公司管理层进行了询问和沟通后，发表如下独立意见：
1、经核查，本次关联交易依据市场化原则订立，没有对上市公司业务独立
性构成影响，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合公司主业
发展需要。
2、本公司第七届董事会第四十三次会议审议本次关联交易相关议案时，关
联董事已回避表决，会议程序合法有效,公司应严格按照有关法律、法规和《公
司章程》等规定，履行股东大会审批程序。
特此公告
海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2016 年 9 月 29 日
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