股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：2016-086
海南海航基础设施投资集团股份有限公司
关于授权孙公司海航地产集团有限公司对外投资设立合资公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟投资设立的合资公司名称:海口英城棚改投资有限公司(暂定名，以工
商登记机关核准的名称为准)
公司拟出资 135,000.00 万元人民币与海口市统筹城乡发展(集团)有限公
司共同设立合资公司，合资公司设立后，公司占其股权的 90.00%，海口市统筹
城乡发展(集团)有限公司占其股权的 10.00%。
本次对外投资未构成关联交易、未构成重大资产重组。
本次对外投资须经公司董事会审议，须提交股东大会审议。
一、对外投资概述
为拓展本公司孙公司海航地产集团有限公司（以下简称“海航地产”）的PPP
业务市场规模，提高公司业绩，同时达到完善新城市中心区基础设施建设，同步
提升公司基础设施投资运营商品牌效应的目的，本着友好共赢的合作理念，海航
地产拟与海口市统筹城乡发展(集团)有限公司（以下简称“海口统筹发展”）签
署《投资合作协议》设立海口英城棚改投资有限公司(暂定名，以工商登记机关
核准的名称为准)，双方约定海航地产认缴的注册资本为人民币135,000.00万元，
占项目公司注册资本总额的90.00%，海口统筹发展认缴的注册资本为人民币
15,000.00万元，占项目公司注册资本总额的10.00%。
公司2016年9月28日召开第七届董事会第四十三次会议，审议通过《关于对
外投资设立合资公司的议案》，本次投资事项须提交公司股东大会审议。公司具
体设立须经工商核准登记。
本次对外投资不属于关联交易，未构成重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
（一）、海口市统筹城乡发展(集团)有限公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
注册地：海南省海口市世纪广场路1号世纪大桥监控中心
注册资本：123,000.00万元
主营业务：统筹城乡小城镇投资、开发、建设；资源整合及融资筹措；从事
镇域范围内乡镇市政基础设施和公共服务项目建设；承担镇域范围内乡镇土地一
级、二级开发，具体包括镇域范围内政府授权的国有建设用地片区开发、集体建
设用地片区开发、宅基地整治和复垦；负责镇域范围内产业项目的培育和经营；
通过村庄合并与改造等方式开展农村新型社区项目建设。
主要股东或实际控制人：海口市财政局。
（上述信息以工商登记机关核准的信息为准）
三、投资标的基本情况
1、合资公司名称：海口英城棚改投资有限公司(暂定名，以工商登记机关核
准的名称为准)。
2、合资公司组织形式：有限责任公司。
3、合资公司注册资本：150,000.00万元人民币。
4、出资情况：海航地产认缴的注册资本为人民币135,000.00万元，占项目
公司注册资本总额的90.00%，海口统筹发展认缴的注册资本为人民币15,000.00
万元，占项目公司注册资本总额的10.00%。
5、经营范围：基础设施及公共事业项目建设，旧城改造(暂定，具体以工商
登记机关核准的经营范围为准)。
四、对外投资合同的主要内容
1、合同主体
甲方：海口市统筹城乡发展(集团)有限公司
乙方：海航地产集团有限公司
2、投资合作框架
2.1甲、乙双方约定共同出资设立公司，公司名称海口英城棚改投资有限公
司（以下简称“合资公司”），注册资本为150,000.00万元人民币，经营范围：
基础设施及公共事业项目建设，旧城改造(暂定，具体以工商登记机关核准的经
营范围为准)。
2.2甲、乙双方约定甲方认缴的注册资本为人民币15,000.00万元，占项目公
司注册资本总额的10.00%，乙方认缴的注册资本为人民币135,000.00万元，占项
目公司注册资本总额的90.00%。
2.3甲、乙双方需在项目公司注册之日起十五（15）日内一次性出资到位。
3、项目公司组织形式
项目公司的组织形式为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
项目公司以自身的全部资产为限承担项目公司的债务及责任。自项目公司成立日
起各方以各自认缴的注册资本为限对项目公司承担责任。乙方承担本项目融资责
任，甲方不承担本项目融资责任。甲方对项目公司享有监督权，以及对重大事项
决策有否决权。
五、对外投资设立合资公司对上市公司的影响
1、本次投资完成，海航地产持有合资公司的90.00%股权，合资公司为公司
的控股子公司，将导致公司的合并报表范围发生变更。
2、本次投资设立的合资公司主要是具体负责后续棚改项目的投资、融资、
建设、运营维护及移交工作。为拓展本公司的PPP业务市场规模，提高公司业绩，
同步提升公司设施投资运营商品牌效应的目的。
六、对外投资的风险分析
合资公司设立后，可能面临运营管理、人员管理、产品研发进度、市场等方
面的风险。公司将关注其运营、管理情况，确保公司本次投资的安全和收益。敬
请广大投资者注意投资风险。
特此公告
海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2016 年 9 月 29 日
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