*ST黑化:第六届监事会第三次会议决议的公告

来源:上交所 2016-09-29 00:00:00
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证券代码:600179 证券简称:*ST 黑化 公告编号:2016-062

黑龙江黑化股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.黑龙江黑化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会

议通知以电子邮件及电话的方式于 2016 年 9 月 17 日向各监事发出。

2.本次监事会会议于 2016 年 9 月 28 日上午 11 点以现场方式在上海市浦

东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号 19 层会议室召开。

3.本次监事会会议应出席 3 人。实际出席 3 人。

4.本次监事会会议由监事会主席李木理女士主持。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于会计估计变更的

议案》。

监事会根据相关规定和要求,对会计估计变更的议案进行了认真审核,审

核意见如下:

本次会计估计变更符合国家相关法律法规及《企业会计准则》的规定,变

更后的会计估计能够更加客观真实地反映公司的会计信息和财务状况。本次会计

估计变更是必要和合理的,监事会同意本次会计估计变更。

二、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订监事会议事

规则的议案》

修订后的《监事会议事规则》具体内容详见上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn/)。

1

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1.公司第六届监事会第三次会议决议。

黑龙江黑化股份有限公司

监事会

2016 年 9 月 29 日

2

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