股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：2016-085
海南海航基础设施投资集团股份有限公司
第七届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会
第四十三次会议于 2016 年 9 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
2016 年 9 月 18 日以传真或送达方式发出。本次会议由董事长李同双先生主持，
应到 8 人，实到 8 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规
定，合法有效。
会议审议并通过了以下事项：
一、《关于授权孙公司海航地产集团有限公司对外投资设立合资公司的议
案》；
具体内容详见与本公告同日披露的《关于授权孙公司海航地产集团有限公司
对外投资设立合资公司的公告》（2016-086）。
该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
该项议案须经公司股东大会审议批准。
二、《关于子公司海航基础产业集团有限公司 2016 年度预计日常关联交易
的议案》；
因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事李同双先生、曾标志先生、吴
恕先生、蒙永涛先生、慕文瑾女士已回避表决，并须提请公司股东大会审议，与
该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于子公司海航基础产业集团有限公司
2016 年度预计日常关联交易的公告》（2016-087）。
该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
该项议案须经公司股东大会审议批准。
三、《关于追加与关联方互保额度的议案》；
因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事李同双先生、曾标志先生、吴
恕先生、蒙永涛先生、慕文瑾女士已回避表决，并须提请公司股东大会审议，与
该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于追加与关联方互保额度的公告》
（2016-088）。
该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
该项议案须经公司股东大会审议批准。
四、《关于追加与控股子公司互保额度的议案》；
因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事李同双先生、曾标志先生、吴
恕先生、蒙永涛先生、慕文瑾女士已回避表决，并须提请公司股东大会审议，与
该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于追加与控股子公司互保额度的公
告》（2016-089）。
该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
该项议案须经公司股东大会审议批准。
五、《关于追加向金融机构融资额度的议案》；
为确保公司业务和项目建设的顺利开展，公司董事会提请股东大会批准
2016 年公司融资授信为人民币 650 亿元（本额度包括但不限于：流动资金贷款、
银行承兑汇票、国内信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函等专
项授信或经营性物业贷款、项目融资、固定资产融资、结构化融资或结构性融资
等非专项授信），并授权公司董事长在此额度内签署办理具体业务的相关文件。
在此额度内公司董事会不再逐笔形成董事会决议，授权期限自 2016 年第五次股
东大会审议通过本议案之日起至 2017 年召开 2016 年年度股东大会召开之日止。
该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
该项议案须经公司股东大会审议批准。
六、《关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与合肥建工集团有限公司
签订<美兰机场货运区工程项目施工总承包合同>的议案》；
具体内容详见与本公告同日披露的《关于授权孙公司天津海航建筑设计有限
公司与合肥建工集团有限公司签订<美兰机场货运区工程项目总承包施工合同>
的公告》（2016-090）。
该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
七、《关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与北京建工集团有限责任
公司和上海建工一建集团有限公司的联合体签订<海口塔（南塔）项目施工总承
包合同>的议案》；
具体内容详见与本公告同日披露的《关于授权孙公司天津海航建筑设计有限
公司与北京建工集团有限责任公司和上海建工一建集团有限公司的联合体签订<
海口塔（南塔）项目施工总承包合同>的公告》（2016-091）。
该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
该项议案须经公司股东大会审议批准。
八、《关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与中国建筑第八工程局有
限公司签订<美兰临空生态新城电商示范区（一期）保税库项目施工总承包合同>
的议案》；
具体内容详见与本公告同日披露的《关于授权孙公司天津海航建筑设计有限
公司与中国建筑第八工程局有限公司签订<美兰临空生态新城电商示范区（一期）
保税库项目施工总承包合同>的公告》（2016-092）。
该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
九、《关于授权子公司海南海建工程管理总承包有限公司与长安航空有限责
任公司签订<长安航空营运基地扩建项目（一期）委托代建合同>的关联交易的
议案》；
因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事李同双先生、曾标志先生、吴
恕先生、蒙永涛先生、慕文瑾女士已回避表决，并须提请公司股东大会审议，与
该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于授权子公司海南海建工程管理总承
包有限公司与长安航空有限责任公司签订<长安航空营运基地扩建项目（一期）
委托代建合同>的关联交易的公告》（2016-093）。
该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
特此决议
海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2016 年 9 月 29 日
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