证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2016-072
广州高澜节能技术股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于 2016 年 9 月 23 日以专人
送达、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会于 2016 年 9 月 28 日在公司会议室召开，采取现场表决的方式
进行表决。
3.本次董事会应到5人，出席5人。
4.本次董事会由董事长李琦先生主持，全体监事和高管列席了董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事审议，通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于提名公司董事的议案》
公司董事长李琦先生提名，经第二届董事会提名委员会审查建议，董事会同意选
举关胜利先生为公司第二届董事会董事，任期自公司 2016 年第四次临时股东大会审
议通过之日起至公司本届董事会届满，并将此事项提交股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见：本次提名推选公司董事的程序符合法律法规和
《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益，我们同意本次董事的提名选举，
并同意将该事项提交股东大会审议。
表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交 2016 年第四次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于修改公司章程的议案》
公司董事会同意对公司章程进行修改，具体修改内容详见公司在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交2016年第四次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于修订公司内控制度的议案》
根据中国证监会2014年修订的《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》及《公司章程》的相关规定，同意修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、
《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理
制度》、《总经理工作细则》。
表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交 2016 年第四次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2016年10月14日下午14:00在广州香雪国际公寓会所一楼中心
会议厅（广州开发区科学城香雪八路98号）召开2016年第四次临时股东大会。具体内
容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告《关于召开公司2016
年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事宜的独立意见；
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 29 日
首页
微信公众号
证券之星APP
