证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2016-061
风神轮胎股份有限公司
关于公司向关联方采购材料的关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易无需本公司股东大会批准。
本次关联交易已经取得独立董事同意的独立意见
一、关联交易概述
2016 年，风神轮胎股份有限公司（以下简称“因经营需要向关联方 Pirelli
Industrial S.r.l.（中文名：倍耐力工业胎公司）采购原材料溴化丁基。因倍
耐力工业胎公司为本公司控股股东中国化工橡胶有限公司实际控制的子公司，该
交易构成关联交易。
本次关联交易已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，关联董事白忻
平、焦崇高在表决时进行了回避。
上述关联交易无需提交公司股东大会审议，也无需经过有关部门批准。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
二、关联方介绍和关联关系
倍耐力工业胎公司系公司的控股股东中国化工橡胶有限公司实际控制子公
司。倍耐力工业胎公司的具体情况如下：
公司名称： Pirelli Industrial S.r.l.（倍耐力工业胎公司）
成立日期：2015 年 11 月 16 日
注册地址：Milano (Italy), viale Piero e Alberto Pirelli n. 25
注册资本： 100,000,000.00 欧元
唯一董事：Francesco Tanzi
主营业务：倍耐力工业胎公司主要从事研发、测试、生产、销售适用于重卡
车、道路拖拉机、重型拖车、货运汽车、公共汽车、农业拖拉机、林业拖拉机、
推土机、工业机车等重型机车的轮胎及内胎。
倍耐力工业胎公司是拉美地区卡车及农用车轮胎领域的领军企业，在欧洲、
中东及非洲也享有领导地位。
倍耐力的工业胎及乘用胎业务于 2016 年 1 月分离，工业轮胎业务的大部
分于 2016 年 1 月 31 日注入倍耐力工业胎（Pirelli Industrial S.r.l.）。
倍耐力工业胎公司于 2016 年 1 月正式开展生产经营活动。倍耐力工业胎公司的
基本情况详见 2016 年 6 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《风神股份购买、出售资产暨关联交易公告》（修订稿）。
倍耐力工业胎公司的的财务数据具体详见 2016 年 6 月 30 日刊登在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍耐力工业胎公司一年一期审计报告》。
三、关联交易标的基本情况
公司因生产经营需要向倍耐力工业胎公司采购溴化丁基，2016 年预计与关
联方倍耐力工业胎公司发生的日常性关联交易金额不超过 6,000 万元，具体交易
内容及金额如下：
关联方 关联关系 交易内容 2016 年预计交易金额
Pirelli Industrial S.r.l. 其他 采购原材料 6,000 万元
本次交易的价格主要是 1）依据《经济合作组织》规定的交易指导价格，其
交易价格与公司将同类产品售往第三方的交易价格一致；2）依据《上交所上市
公司关联交易实施指引》第五章第 32 条第一款规定的成本加成法（以关联交易
发生的合理成本加上可比非关联交易的毛利定价）执行。
四、关联交易的主要内容和履约安排
公司向倍耐力工业胎公司采购溴化丁基，交易协议在采购时由双方及时签署，
交易价格由双方遵循市场原则确定。预计公司 2016 年度向倍耐力工业胎公司采
购溴化丁基的金额不超过 6,000 万元。
倍耐力工业胎公司系世界知名轮胎制造商倍耐力的全资子公司，具有较强的
知名度，存在不能履约的可能性较小。
五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
本次关联交易系生产经营需要所发生，公司管理层认为该等关联交易的发生
有其必要性，其定价原则遵循了市场规律，按照公开、公平、公正的原则确定，
不存在损害公司及股东利益的情形。
六、独立董事的意见
本公司独立董事事前审阅了相关资料，就相关问题与公司管理层进行了必要
的询问，同意提交第六届董事会第十五次会议审议，并在董事会上发表独立意见
如下：
公司向关联方倍耐力工业胎公司采购溴化丁基，并对 2016 年度进行了关联
交易预计，是基于生产经营需要，交易价格公允。上述与关联方发生的业务不存
在损害上市公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公
正的原则。
董事会会在对该议案进行表决时,关联董事白忻平、焦崇高进行了回避。董
事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规
和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的相关规定。
七、上网公告附件
第六届董事会第十五次会议决议
公司独立董事的事前认可意见
公司独立董事的独立意见
风神轮胎股份有限公司董事会
2016 年 9 月 28 日
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