证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2016-065
湖北盛天网络技术股份有限公司
关于日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“本公司”） 因日常经营业务
需要，将与武汉盛久网络技术有限公司（以下简称“盛久网络”）合作运营盛久
网络旗下的游戏产品。预计自公告之日起至 2016 年 12 月 31 日，公司将与盛久
网络发生不超过 300 万元的交易，全年交易金额不超过 600 万元。
2016 年 9 月 26 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司
日常关联交易预计的议案》，该议案不存在关联董事。独立董事对该议案发表了
同意的独立意见。本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
本公告日至 2016 年
截止本公告日累计发
关联方 关联交易类别 12 月 31 日预计发生
生金额（万元）
金额（万元）
武汉盛久网络技
游戏运营 300 293．97
术有限公司
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、盛久网络
公司名称：武汉盛久网络技术有限公司
注册地址：武汉市东湖新技术开发区关山大道 349 号光谷新世界中心 B 地块
2 栋 1 单元 12 层 3 室
注册资本：100 万元
法定代表人：郑涛
成立时间：2016 年 1 月 19 日
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91420100MA4KLTU827
经营范围：计算机软硬件开发、技术服务；网络信息技术咨询；网络游戏运
营、推广；网络广告设计、推广（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）。
截止 2016 年 6 月 30 日，盛久网络资产总额 152.63 万元，净资产 149.79
万元，主营业务收入 100.47 万元，净利润 62.45 万元。（未经审计）
（二）与上市公司的关联关系
2015 年 12 月 14 日，公司第二届董事会第六次会议审议《关于对外投资设
立武汉盛久网络技术有限公司的议案》，公司出资 70 万元，认购盛久网络注册
资本人民币 20 万元（超出盛天网络认购注册资本的人民币 50 万元投入，计入盛
久网络资本公积），占盛久网络注册资本的 20%。目前，盛久网络为公司参股公
司。
盛久网络不属于《上市规则》规定的关联方范围。出于谨慎考虑，为更好规
范公司管理，公司从实质重于形式的角度判断，认定与盛久网络的交易构成关联
交易。
（三）履约能力分析
盛久网络目前经营稳定，具备履约能力。
三、关联交易的主要内容
1、关联交易的主要内容：公司将与盛久网络联合运营盛久网络旗下的游戏
产品，预计金额不超过 300 万元，全年交易金额不超过 600 万元。
2、关联交易协议签署情况。公司与盛久网络于 2016 年 1 月份签订游戏运营
协议，自协议签署日起生效，有效期 36 个月。合作方式：公司通过旗下平台和
网站推广盛久网络旗下游戏，并为游戏用户提供游戏登陆及兑换游戏虚拟货币服
务；盛久网络负责游戏的运营、研发和技术支持服务。双方共同就运营收入进行
分成。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
盛久网络作为公司的参股子公司，是一家从事游戏开发与运营的公司。本次
关联交易，将增加公司游戏运营平台联运游戏数量，为广大游戏玩家提供更加多
样化的产品选择，有利于增强公司的整体盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
本次关联交易双方本着公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损
害公司和股东利益的情形；本次关联交易额度较小，不影响公司独立性。
五、独立董事意见
公司独立董事对本次日常关联交易预计事项进行了事前认可，同意将该事项
提交董事会审议，并发表了如下独立意见：
关于公司日常关联交易预计的议案符合公司正常经营需要，符合公司和全体
股东的利益，执行价格及条件公允，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定，我们同意公司日常关联交易预计
的相关事项。
六、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于关联交易的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 28 日
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