证券代码:300494 证券简称:盛天网络 公告编号:2016-065
湖北盛天网络技术股份有限公司
关于日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
湖北盛天网络技术股份有限公司(以下简称“本公司”) 因日常经营业务
需要,将与武汉盛久网络技术有限公司(以下简称“盛久网络”)合作运营盛久
网络旗下的游戏产品。预计自公告之日起至 2016 年 12 月 31 日,公司将与盛久
网络发生不超过 300 万元的交易,全年交易金额不超过 600 万元。
2016 年 9 月 26 日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司
日常关联交易预计的议案》,该议案不存在关联董事。独立董事对该议案发表了
同意的独立意见。本次交易在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。
(二)预计关联交易类别和金额
本公告日至 2016 年
截止本公告日累计发
关联方 关联交易类别 12 月 31 日预计发生
生金额(万元)
金额(万元)
武汉盛久网络技
游戏运营 300 293.97
术有限公司
二、关联人介绍和关联关系
(一)基本情况
1、盛久网络
公司名称:武汉盛久网络技术有限公司
注册地址:武汉市东湖新技术开发区关山大道 349 号光谷新世界中心 B 地块
2 栋 1 单元 12 层 3 室
注册资本:100 万元
法定代表人:郑涛
成立时间:2016 年 1 月 19 日
公司类型:有限责任公司
统一社会信用代码:91420100MA4KLTU827
经营范围:计算机软硬件开发、技术服务;网络信息技术咨询;网络游戏运
营、推广;网络广告设计、推广(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动)。
截止 2016 年 6 月 30 日,盛久网络资产总额 152.63 万元,净资产 149.79
万元,主营业务收入 100.47 万元,净利润 62.45 万元。(未经审计)
(二)与上市公司的关联关系
2015 年 12 月 14 日,公司第二届董事会第六次会议审议《关于对外投资设
立武汉盛久网络技术有限公司的议案》,公司出资 70 万元,认购盛久网络注册
资本人民币 20 万元(超出盛天网络认购注册资本的人民币 50 万元投入,计入盛
久网络资本公积),占盛久网络注册资本的 20%。目前,盛久网络为公司参股公
司。
盛久网络不属于《上市规则》规定的关联方范围。出于谨慎考虑,为更好规
范公司管理,公司从实质重于形式的角度判断,认定与盛久网络的交易构成关联
交易。
(三)履约能力分析
盛久网络目前经营稳定,具备履约能力。
三、关联交易的主要内容
1、关联交易的主要内容:公司将与盛久网络联合运营盛久网络旗下的游戏
产品,预计金额不超过 300 万元,全年交易金额不超过 600 万元。
2、关联交易协议签署情况。公司与盛久网络于 2016 年 1 月份签订游戏运营
协议,自协议签署日起生效,有效期 36 个月。合作方式:公司通过旗下平台和
网站推广盛久网络旗下游戏,并为游戏用户提供游戏登陆及兑换游戏虚拟货币服
务;盛久网络负责游戏的运营、研发和技术支持服务。双方共同就运营收入进行
分成。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
盛久网络作为公司的参股子公司,是一家从事游戏开发与运营的公司。本次
关联交易,将增加公司游戏运营平台联运游戏数量,为广大游戏玩家提供更加多
样化的产品选择,有利于增强公司的整体盈利能力,符合公司和全体股东的利益。
本次关联交易双方本着公平、合理的原则,采用市场价确定交易价格,不存在损
害公司和股东利益的情形;本次关联交易额度较小,不影响公司独立性。
五、独立董事意见
公司独立董事对本次日常关联交易预计事项进行了事前认可,同意将该事项
提交董事会审议,并发表了如下独立意见:
关于公司日常关联交易预计的议案符合公司正常经营需要,符合公司和全体
股东的利益,执行价格及条件公允,履行了必要的程序,符合《公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定,我们同意公司日常关联交易预计
的相关事项。
六、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议;
2、独立董事关于关联交易的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 28 日