证券代码:603013 证券简称:中科曙光 公告编号:2016-056
曙光信息产业股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)公司第二届监事会第十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次监事会会议通知和材料已提前发出。
(三)本次监事会会议于 2016 年 9 月 26 日在公司会议室以通讯会议方式召
开。
(四)本次监事会会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
(五)会议由监事会主席尹雨立主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划草案(修订稿)>及其摘要
的议案》。
监事会经讨论审议,同意根据公司目前的实际情况对本次股权激励拟授予的
限制性股票数量、价格、激励对象人员范围以及授予条件、解除限售业绩考核进
行调整,并制订《限制性股票激励计划草案(修订稿)及摘要》。
监事会认为,《限制性股票激励计划草案(修订稿)》的内容符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规
定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
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2、审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订
稿)>的议案》
监事会认为:《曙光信息产业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管
理办法(修订稿)》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施,确保股权激励计划
规范运行,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
3、审议通过了《关于核实公司调整后的限制性股票激励计划激励对象名单
的议案》
按照有关规定,公司监事会对进一步调整后的限制性股票激励计划激励对象
名单进行了核查。
监事会认为,本次限制性股票激励计划的激励对象均为公司任职人员,激励
对象符合《上市公司股权激励管理办法》以及其他有关法律、法规、部门规章、
规范性文件的规定,其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司监事会
2016 年 9 月 28 日
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