证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2016-125
通鼎互联信息股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次
会议于 2016 年 9 月 27 日 16:00 在公司办公楼六楼会议室以现场表决方式召开。
会议通知已于 2016 年 9 月 9 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事
9 名，实到董事 7 名（舒华英委托唐正国，李龙勤委托贺忠良）。会议的通知、
召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次
会议由董事长钱慧芳女士主持。经过全体董事审议，会议审议通过以下议案。
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司第
三届董事会各专门委员会委员的议案》。
由于原独立董事王秀萍女士辞职，增补独立董事王则斌先生一事，现对董事
会各专门委员会委员进行调整，调整后名单如下：
1、提名委员会委员： 舒华英（主任委员）、张月芳、贺忠良；
2、薪酬与考核委员会委员： 唐正国（主任委员）、钱慧芳、王则斌；
3、审计委员会委员： 王则斌（主任委员）、宋 军、舒华英；
4、战略委员会委员： 钱慧芳（主任委员）、宋 军、唐正国。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十七日
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