深圳市天健（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2016-49
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第七届董事会第三十八次会议 2016 年 9 月 27 日上午以通讯方式召开,会议通
知于 2016 年 9 月 12 日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应表决董事 7 人，实际表
决董事 7 人，会议召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯
表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于收购深圳市粤通建设工程有限公司 100%股权的议案》
基于公司战略发展、业务协同及资源整合的需要，公司董事会同意收购深圳市投资
控股有限公司所拥有的深圳市粤通建设工程有限公司 100%的股权，同意签署《深圳市
粤通建设工程有限公司股权转让合同》、《深圳市粤通建设工程有限公司剥离资产协议
书》和《深圳市粤通建设工程有限公司剥离土地资产委托经管管理协议书》，并授权公
司管理层按相关规则及程序，全权办理本次收购相关事宜。该议案内容详见同日刊载于
《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的公告。独立董事就该事项
发表的独立意见，同日登载于巨潮资讯网。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
2、审议通过了《关于所属子公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项的议案》
公司董事会同意：公司控股子公司南宁市天健城房地产开发有限公司向南洋商业银
行（中国）有限公司南宁分行申请贷款 3.5 亿元，由公司提供连带责任保证担保，根据
60%的占股比例提供担保额度为 2.1 亿元，并以项目用地使用权作为抵押。该议案内容
1
详见同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的公告。
独立董事就担保事项发表的独立意见，同日登载于巨潮资讯网。本议案须提交公司
股东大会批准，股东大会召开时间另行通知。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 28 日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
