证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2016-005
湖北振华化学股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北振华化学股份有限公司于 2016 年 9 月 26 日下午 14:00 在公司会议室召
开第二届董事会第十次会议，出席会议的董事有蔡再华、毛志国、阮国斌、柯愈
胜、张浩、柯尊友、曾亚嫔、詹伟哉（代）、徐汉东。公司 6 名董事通过现场方
式参加会议，并以现场表决方式对议案进行了表决；公司 2 名独立董事徐汉东、
曾亚嫔因公务原因通过电话会议方式参加会议，并以通讯方式对议案进行了表决；
公司 1 名独立董事詹伟哉因出访国外委托独立董事徐汉东进行了表决。会议由公
司董事长蔡再华主持，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹
资金的议案》
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北振华化学股份有限公
司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：
临 2016-006）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意公司以募集资金置换预先投入
募集资金投资项目的自筹资金款项，共计人民币 29,682.34 万元。。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、审议并通过《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》
公司经过证监会核准，已公开发行人民币普通股（A 股）5,500 万股，并在
上海证券交易所上市。根据 2012 年度第二次临时股东大会及 2015 年年度股东大
会的授权，现公司董事会拟根据本次发行上市的实际情况对上市后适用的《公司
章程》的有关条款进行修订完善，并办理注册资本变更等相关事项的工商变更登
记、本案手续。
《公司章程》的修订内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《振华股
份关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的公告》（公告编号：临
2016-007）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、审议并通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》
为规范公司运作，公司根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上
海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规定并结合公司的实际情况制定
的《重大信息内部报告制度》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
【《重大信息内部报告制度》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）】
四、审议并通过《关于制定<内幕信息知情人登记制度>的议案》
为规范公司运作，公司根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上
海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规定并结合公司的实际情况制定
的《内幕信息知情人登记制度》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
【《内幕信息知情人登记制度》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）】
五、审议并通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
为了规范公司信息披露暂缓与豁免程序，保证公司依法合规履行信息披露义
务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股
票上市规则》、 上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》以及《湖
北振华化学股份有限公司公司章程》等规定，制定《信息披露暂缓与豁免管理制
度》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
【《信息披露暂缓与豁免管理制度》见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）】
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 27 日
首页
微信公众号
证券之星APP
