第三届董事会第八次会议
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2016-075
恺英网络股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2016
年9月15日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年9
月27日上午9：30在上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼4楼公司会议
室召开。会议以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公
司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。
本次会议由董事长王悦先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，
形成了如下决议：
一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于开立募集
资金专项账户的议案》。
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准泰亚鞋业股份有限公司重大
资产重组及向王悦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2015]2491 号），核准公司非公开发行不超过 67,820,000 股新股。
公司分别在浙商银行上海分行营业部、中国民生银行上海黄浦支行开立募集
资金专项账户用于存放本次非公开发行股票募集资金。公司授权公司管理层至上
述银行办理开立账户有关事宜，并在募集资金到账后一个月内，与募集资金存放
银行、保荐机构签订募集资金专户存储三方监管协议。被授权人在本决议前采取
的符合上述授权的行动，公司予以确认。
具 体 内 容 请 详 见 2016 年 9 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
第三届董事会第八次会议
特此公告。
恺英网络股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 27 日
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