证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2016-079
苏州锦富新材料股份有限公司
第三届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第二十三次
（临时）会议通知于2016年9月21日以传真及电子邮件方式发出，并于2016年9
月27日上午9时以通讯方式召开。本次会议由富国平董事长主持，应参会董事9
名，实际参会董事9名，监事会3名监事及全体高管人员列席了会议。本次会议召
集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关
规定。
经与会董事审议及表决，通过如下议案：
1、《关于公司收购远东亚洲数据科技（北京）有限公司80%股权的议案》；
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
有关本议案的具体内容，请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司
信息披露网站之公告内容（《苏州锦富新材料股份有限公司关于收购远东亚洲数
据科技（北京）有限公司80%股权的公告》，公告编号：2016-080）。
2、《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修改<公司章程>部分条款
的议案》；
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
有关本议案的具体内容，请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司
信息披露网站之公告内容（《苏州锦富新材料股份有限公司关于变更公司名称、
证券简称、经营范围及修改<公司章程>部分条款的公告》，公告编号：2016-081）。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司各项变更事宜的议案》；
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
与会董事同意提请股东大会授权董事会全权办理本次公司变更名称相关事
宜，包括但不限于办理工商、税务、银行、资质、资产、合同等变更登记手续。
本次授权的有效期自股东大会审议通过《关于变更公司名称、证券简称、经
营范围及修改<公司章程>部分条款的议案》之日起六个月内有效。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
4、《关于全资子公司奥英光电向银行借款及公司为其银行借款提供担保的
议案》；
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
因公司全资子公司奥英光电（苏州）有限公司（以下简称：奥英光电）经营
发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行申请不超过
6,800.00 万元人民币或等值美元借款；拟向中国民生银行苏州分行申请不超过
2,100.00 万元人民币或等值美元借款，公司为奥英光电的上述借款提供相应担
保。
上述借款期限均不超过 1 年(含 1 年)，担保期限自借款合同到期日起 2 年。
借款利率为：人民币借款利率参照同期中国人民银行基准利率确定，但上浮不得
超过 10%；美元借款利率按不超过同期 LIBOR+350BP 确定。
董事会同意授权总经理签署相关协议文件。
有关本议案的具体内容，请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司
信息披露网站之公告内容（《苏州锦富新材料股份有限公司对外担保公告》，公告
编号：2016-082）。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
5、《关于提请召开公司 2016 年第四次（临时）股东大会的议案》。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
有关公司 2016 年第四次（临时）股东大会的详细情况，请参见公司同日于
中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站之公告内容（《苏州锦富新材料股
份有限公司 2016 年第四次（临时）股东大会通知》，公告编号：2016-083）。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司
董事会
二○一六年九月二十七日
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