证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临 2016-066
上海龙宇燃油股份有限公司
第三届董事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙宇燃油股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十九次（临时）
会议于 2016 年 9 月 19 日发出通知，于 2016 年 9 月 27 日上午 9:00 在上海市浦东新
区东方路 710 号 25 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7
名，实到 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程
序符合《中华人民共和国公司法》及《上海龙宇燃油股份有限公司章程》的规定，
合法有效。会议由公司董事长徐增增主持。经与会董事认真审议本次会议议案并表
决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的
自筹资金的议案》。
同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金30,000万
元。 公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法
律法规的要求。本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形。
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
二、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于申请银行授信的议案》。
为开展正常生产经营活动，结合公司的业务发展及资金需求情况，公司拟向有
关银行申请新增授信总额 145,000 万元人民币，具体申请授信额度明细如下：
1、向上海农村商业银行徐汇支行申请 100,000 万元人民币。
2、向上海华瑞银行股份有限公司申请 45,000 万元人民币。
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司董事会
2016 年 9 月 28 日
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